金 融 街: 第九届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：000402      证券简称：金融街          公告编号：2023-010

(资料图片仅供参考)

              金融街控股股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会

议于 2023 年 2 月 3 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决

的方式召开，并于 2023 年 2 月 3 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议

通知及文件于 2023 年 1 月 31 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送

达董事、监事、纪委负责人及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出

席董事九名，公司监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议，会议

由董事长高靓女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

  以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于召开公司

  具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

               金融街控股股份有限公司

                     董 事 会

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