简讯：梦洁股份: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002397           证券简称：梦洁股份              公告编号：2023-008

               湖南梦洁家纺股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、   会议召开和出席的情况：

   （1） 现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 3:00。

   （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2023 年 2 月 3 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 3 日（星期

五）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。

苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。

   出席本次会议的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份 180,394,372

股，占公司股份总数的 23.91%。

   （1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代

表有表决权的股份 178,809,618 股，占公司股份总数的 23.70%。

   （2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 7 人，

代表有表决权的股份 1,584,754 股，占公司股份总数的 0.21%。

师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、

                             《上市公司股

东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、   议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以

下议案：

  本议案采用累积投票方式表决，选举姜天武先生、李军先生、易浩先生、李

国富先生、刘彦茗先生、陈洁女士、罗庚宝先生为第七届董事会非独立董事，选

举万平女士、秦拯先生、戴晓凤女士、胡型女士为第七届董事会独立董事，其中，

万平女士为会计专业人士。以上 11 人组成公司第七届董事会。任期自本次股东

大会决议通过之日起就任，任期三年。

  累积投票制表决的具体结果如下：

  表决结果：同意 180,232,373 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%，

表决结果为当选；

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,422,755 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 89.78%。

  表决结果：同意 180,232,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%，

表决结果为当选；

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,422,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 89.78%。

  表决结果：同意 180,232,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%，

表决结果为当选；

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,422,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 89.78%。

  表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，

表决结果为当选；

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 92.93%。

  表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，

表决结果为当选；

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 92.93%。

  表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，

表决结果为当选；

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 92.93%。

  表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，

表决结果为当选；

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 92.93%。

  表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，

表决结果为当选；

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 92.93%。

  表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，

表决结果为当选；

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 92.93%。

  表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，

表决结果为当选；

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 92.93%。

  表决结果：同意 180,282,372 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%，

表决结果为当选；

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,472,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 92.93%。

  表决结果：同意 180,394,372 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加

会议有表决权股份总数的 0.00%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,584,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数

的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

  表决结果：同意 180,394,372 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加

会议有表决权股份总数的 0.00%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,584,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数

的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

  该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

  表决结果：同意 180,394,372 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加

会议有表决权股份总数的 0.00%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,584,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数

的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

限制性股票的议案》

  表决结果：同意 180,394,372 票，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对票为 0 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 票，占参加

会议有表决权股份总数的 0.00%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 1,584,754 票，占出席会议中小投资者

有效表决股份数的 100.00%；反对 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数

的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

  该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

  三、   律师出具的法律意见书

员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》

的相关规定，合法、有效。

  四、   备查文件

                                    ；

临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

            湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

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标签： 临时股东大会 梦洁股份