全球快消息！雄韬股份: 2023年第一次临时股东大会会议决议公告

股票代码：002733              股票简称：雄韬股份              公告编号：2023-013

              深圳市雄韬电源科技股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

(资料图片仅供参考)

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要内容提示：

   一、 会议召开和出席情况

   （一）

     、会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:30。

   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为 2023 年 2 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 2 日 9:15 至 2023

年 2 月 2 日 15:00 的任意时间。

份大会议室。

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （二）、会议的出席情况

占公司股本总额的 32.7064％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表

股份 124,108,339 股，占公司股本总额的 32.3018％。根据深圳证券信息有限公司提供的

数据，通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,554,559 股，占公司股本总额的 0.4046％。

公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份 1,554,659 股，占公司股本总

额的 0.4046％。

议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、

                    《证券法》、

                         《上市公司股东大会规则（2016

年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，有权出席本次会议。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

   表决结果：

   同意股份数 125,612,499 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9599%。

   其中中小投资者同意股份数：1,504,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决

股份总数的 96.7582%。

   张华农先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起

生效，任期为三年。

   同意股份数 125,653,500 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9925%。

   其中中小投资者同意股份数：1,545,261 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决

股份总数的 99.3955%。

   徐可蓉女士当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起

生效，任期为三年。

  同意股份数 125,653,501 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9925%。

  其中中小投资者同意股份数：1,545,262 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决

股份总数的 99.3956%。

  赵小丽女士当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起

生效，任期为三年。

  同意股份数 125,653,501 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9925%。

  其中中小投资者同意股份数：1,545,262 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决

股份总数的 99.3956%。

  罗贤旭先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起

生效，任期为三年。

  同意股份数 125,653,501 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9925%。

  其中中小投资者同意股份数：1,545,262 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决

股份总数的 99.3956%。

  唐涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生

效，任期为三年。

  同意股份数 125,653,501 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9925%。

  其中中小投资者同意股份数：1,545,262 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决

股份总数的 99.3956%。

  何天龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起

生效，任期为三年。

  表决结果：

  同意股份数 125,612,499 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9599%。

  其中中小投资者同意股份数 1,504,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决股

份总数的 96.7582%。

  张华先生当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，

任期为三年。

  同意股份数 125,653,501 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9925%。

  其中中小投资者同意股份数 1,545,262 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决股

份总数的 99.3956%。

  冯艳芳女士当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生

效，任期为三年。

  同意股份数 125,653,502 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9925%。

  其中中小投资者同意股份数 1,545,263 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决股

份总数的 99.3956%。

  冯绍津女士当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生

效，任期为三年。

  表决结果：

  同意股份数 125,653,501 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9925%。

  其中中小投资者同意股份数 1,545,262 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决股

份总数的 99.3956%。

  罗晓燕女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之

日起生效，任期为三年。

  同意股份数 125,653,501 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9925%。

  其中中小投资者同意股份数 1,545,262 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决股

份总数的 99.3956%。

  韩哲先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日

起生效，任期为三年。

  表决结果：同意 124,473,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0533％；反对

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中 小 股 东 总 表 决 情 况： 同 意 364,948 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

                            ；

  表决结果：同意 125,636,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中 小 股东 总表 决情 况 ：同 意 1,527,859 股， 占出 席 会议 的中 小股 东所 持 股份 的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

                                  ；

  表决结果：同意 125,636,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中 小 股东 总表 决情 况 ：同 意 1,527,859 股， 占出 席 会议 的中 小股 东所 持 股份 的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：同意 125,638,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中 小 股东 总表 决情 况 ：同 意 1,530,159 股， 占出 席 会议 的中 小股 东所 持 股份 的

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召

集、召开程序符合《公司法》、

             《股东大会规则》、

                     《股东大会网络投票实施细则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

   《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公 2023 年第一次临时股

东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                      深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会 雄韬股份