世界热头条丨北部湾港: 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000582   证券简称：北部湾港     公告编号：2023011

债券代码：127039   债券简称：北港转债

【资料图】

      北部湾港股份有限公司

   关于召开2023年第一次临时股东大会的

           提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   本公司已于2023年1月20日在《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023

年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公

告如下。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：

《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会

会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有

关规定。

   （四）会议召开日期和时间：

                  -1-

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 2 月 6 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2023年2月6日（星期一）9:15-15:00。

   （五）会议召开方式：

   本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

   （六）会议的股权登记日：2023年2月1日（星期三）

   （七）出席对象：

   于股权登记日2023年2月1日（星期三）下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （八）会议地点：

   现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12

号北部湾航运中心1011会议室。

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       二、会议审议事项

       （一）本次股东大会拟审议的提案：

                                       备注

提案                                   该列打勾的

                  提案名称

编码                                   栏目可以投

                                        票

               非累积投票提案

        《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议

        案》

                                     √ 作为投票

        《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案

        的议案》（需逐项表决）

                                     案数：（10）

        《关于<北部湾港股份有限公司 2022 年度非公

        开发行 A 股股票预案>的议案》

        《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集

        资金使用可行性分析报告的议案》

                     -3-

        《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报

        案》

        《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红

        规划的议案》

        《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会

        关事宜的议案》

        《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份

        认购协议〉的议案》

        《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及

        关联交易事项的议案》

          累积投票提案（采用等额选举）

   注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

       （二）本次股东大会拟审议的提案内容

董事会第二十六次会议以及第九届监事会第二十三次会议审议

通过。提案的具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日于《证券时报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披

露的《2023 年第一次临时股东大会议案材料》。

                     -4-

议案数：（10）；提案1—提案10均需以特别决议通过；提案11

需以普通决议通过，本提案应选非独立董事3人，以累积投票方

式进行选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数

量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限

在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。

级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其

他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，

并将结果公开披露。

联股东广西北部湾国际港务集团有限公司需回避表决，该等股东

不可接受其他股东委托进行投票。

  三、会议登记等事项

  （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点

以及委托他人出席股东大会的有关要求

场、信函或传真方式办理会议登记。

时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规

定的放假日不接受现场登记）。

                 -5-

湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，

代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

   法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理

人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。

   股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带

上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

   （二）会议联系方式

   联系人：李晓明、邹静璇

   联系电话：0771-2519801

   传真：0771-2519608

   电子邮箱：bbwg@bbwport.com

   会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

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     网络投票的相关事宜：

     （一）网络投票的程序

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公

司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

       表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数          填报

      对候选人 A 投 X1 票      X1 票

      对候选人 B 投 X2 票      X2 票

          …               …

         合 计        不超过该股东拥有的选举票数

     提案组《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》下股东

拥有的选举票数举例如下：

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×3

     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中

任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

                     -7-

所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

结束时间为 2023 年 2 月 6 日 15:00。

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

                            -8-

特此通知

       北部湾港股份有限公司董事会

       -9-

 附件：

                   授权委托书

 北部湾港股份有限公司：

      兹委托      （身份证号码：                    ）

 代表本人（/本单位）                       出席北部湾港股份

 有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对

 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为

 签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏

 目上划勾，单项选择，多选无效）：

      （   ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。

      （   ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

                                   备注   表决意见

提案                                该列打勾

              提案名称                     同 反 弃

编码                                的栏目可

                                       意 对 权

                                   以投票

                    非累积投票提案

      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的

      议案》

      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方   √ 作为投票对象的子

      案的议案》（需逐项表决）                  议案数：（10）

                     - 10 -

      《关于<北部湾港股份有限公司 2022 年度非

      公开发行 A 股股票预案>的议案》

      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募

      集资金使用可行性分析报告的议案》

      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议

      案》

      《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回

      的议案》

      《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分

      红规划的议案》

      《关于提请公司股东大会授权董事会及董事

      票有关事宜的议案》

      《关于公司与特定对象签订附条件生效的

      〈股份认购协议〉的议案》

      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉

      及关联交易事项的议案》

                                  采用等额选举，填报投给

              累积投票提案

                                   候选人的选举票数

        《关于补选第九届董事会非独立董事的议

        案》

        说明：

   决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无

   法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

   份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超

                       - 11 -

过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

次会议结束时止。

  委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

  委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：               股（以本次股东大会股

权登记日本人实际持股为准）

  被委托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

               - 12 -

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标签： 临时股东大会 北部湾港