新集能源: 独立董事关于十届五次董事会相关议案的独立意见-环球关注

    中煤新集能源股份有限公司独立董事

(资料图)

   关于十届五次董事会相关事项的独立意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《独立

董事制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事，参加了公司十届五次董事会，并对会

议审议的《关于建设江西上饶2×1000MW发电项目的议案》和《关于

投资设立控股子公司上饶新投发电有限责任公司的议案》，发表如

下独立意见：

新投发电有限责任公司事项（以下合称“对外投资事项”）的审议、

决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规

则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

法律法规的规定，交易遵循了公开、公平、谨慎的原则。

求，符合公司整体战略发展规划，有利于促进公司煤电产业联动发

展，项目建设应用的安全、环保等技术领先，经济效益合理，符合

全体股东及上市公司利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果

产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

               中煤新集能源股份有限公司独立董事

                   王作棠   崔利国   黄国良

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标签： 独立董事 新集能源