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ST鹏博士: 鹏博士关于聘任公司董事会秘书的公告 环球新动态

2023-01-20 22:09:28 来源:证券之星

证券代码:600804      证券简称:ST 鹏博士   公告编号:临 2023-002

债券代码:143606      债券简称:18 鹏博债


【资料图】

          鹏博士电信传媒集团股份有限公司

              关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 19

日召以通讯表决方式召开公司第十二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于

聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任刘磊先生为公司董事会秘书。刘磊先生

具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识,不存在相关法律法规规定的禁止担

任董事会秘书的情形,任期至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案

发表了同意的独立意见。

  刘磊先生已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格,其任职资格符合

《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在

本次董事会召开前,公司已按相关规定将刘磊先生的董事会秘书任职资格提交上

海证券交易所备案且经审核无异议。

  特此公告。

                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                            董事会

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标签: 公司董事会

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