ST太安: 广东太安堂药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002433       股票简称：ST 太安         公告编号：2023-017

              广东太安堂药业股份有限公司

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开情况

     现场会议时间：2023年1月19日（星期四）下午2:50

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023

年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月19日9:15-15:00期间的任意时

间。

有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的

规定。

     二、会议出席情况

   参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 20 人，代表公司表决权的股

份数 187,368,432 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 24.4360%。

   出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表公司表决

权 的 股 份 数 185,039,132 股 ， 占 公 司 表 决 权 股 份 总 数 766,773,200 股 的

   参加本次股东大会网络投票的股 东共 17 人，代表公司表 决权的股份数

   中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 17 人，代表公司表决

权的股份数 2,329,300 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 0.3038%。

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投

票表决，表决结果如下：

   本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及表决结果如下：

   表决情况：同意 185,257,143 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持

有效表决权股份总数的 98.8732%。

   其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,011 票，占出席会议中小股东

所持股份的 9.3595%。

   柯少彬先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过

之日起生效，任期三年。

   表决情况：同意 185,257,145 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持

有效表决权股份总数的 98.8732%。

  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,013 票，占出席会议中小股东

所持股份的 9.3596%。

  柯少芳女士当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过

之日起生效，任期三年。

  表决情况：同意 185,257,146 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持

有效表决权股份总数的 98.8732%。

  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,014 票，占出席会议中小股东

所持股份的 9.3596%。

  余祥先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之

日起生效，任期三年。

  表决情况：同意 185,257,147 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持

有效表决权股份总数的 98.8732%。

  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,015 票，占出席会议中小股东

所持股份的 9.3597%。

  宋秀清先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过

之日起生效，任期三年。

  表决情况：同意 185,257,148 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持

有效表决权股份总数的 98.8732%。

  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,016 票，占出席会议中小股东

所持股份的 9.3597%。

  胡清光先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过

之日起生效，任期三年。

  本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及表决结果如下：

  表决情况：同意 185,257,144 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持

有效表决权股份总数的 98.8732%。

  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,012 票，占出席会议中小股东

所持股份的 9.3596%。

  沈忆勇先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之

日起生效，任期三年。

  表决情况：同意 185,257,148 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持

有效表决权股份总数的 98.8732%。

  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,016 票，占出席会议中小股东

所持股份的 9.3597%。

  蔡仲曦先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之

日起生效，任期三年。

  表决情况：同意 185,257,146 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持

有效表决权股份总数的 98.8732%。

  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,014 票，占出席会议中小股东

所持股份的 9.3596%。

  朱伟先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日

起生效，任期三年。

  根据公司章程，公司董事会成员应为 9 人，剩余 1 人后续将及时补选。

  本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及表决结果如下：

  表决情况：同意 185,257,146 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持

有效表决权股份总数的 98.8732%。

  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,014 票，占出席会议中小股东

所持股份的 9.3596%。

  陈银松先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议

通过之日起生效，任期三年。

  表决情况：同意 185,257,144 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持

有效表决权股份总数的 98.8732%。

  其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,012 票，占出席会议中小股

东所持股份的 9.3596%。

  秋华女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通

过之日起生效，任期三年。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师(广州)事务所郭佳律师和程秉律师见证了本次股东大会并出具了

法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资

格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和太安堂

章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

  国浩律师(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会的法律意见书

  特此公告

                       广东太安堂药业股份有限公司董事会

                          二〇二三年一月二十日

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