资讯：雪榕生物: 上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

            上海雪榕生物科技股份有限公司

(相关资料图)

          独立董事公开征集委托投票权报告书

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

                           《上市公司股权激

励管理办法》

     （以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海雪榕生物科技股份有

限公司（以下简称“公司”）独立董事李学尧先生受其他独立董事的委托作为征

集人，就公司拟于 2023 年 2 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中审议

的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、

准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相

反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  本人李学尧作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委

托，就 2023 年第一次临时股东大会拟审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议

案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和

连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券

欺诈活动。

  本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露。本次征集

行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导

性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行

不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生

冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  （一）基本情况

  （二）征集事项

  由征集人针对公司 2023 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全

体股东征集投票权：

  议案一：《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计

划（草案）>及其摘要的议案》

  议案二：《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法>的议案》

  议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关

事宜的议案》

  三、本次股东大会基本情况

  本次股东大会召开的详细情况，请详见公司公布在中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海雪榕生物科技股份有限公

司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

  四、征集人基本情况

  李学尧，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾

任最高人民法院访问学者、中国政法大学在职博士后研究人员、香港城市大学研

究员、耶鲁大学和哈佛大学访问学者等。2005 年至今历任上海交通大学凯原法

学院讲师、副教授、教授和博士生导师，2008 年 1 月至今兼任上海金融与法律

研究院研究员，2014 年 12 月至 2016 年 9 月任上海财经大学法学院院长、讲席

教授，2017 年 2 月至 2021 年 7 月任浙江东望时代科技股份有限公司独立董事，

任上海之江生物科技股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至今任浙江国祥股份

有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任广东粤海饲料集团股份有限公司独立董

事。

处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际

控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之

间不存在任何利害关系。

     五、征集人对征集事项的投票

     征集人作为公司的独立董事，出席了公司2023年1月19日召开的第四届董事

会第四十三次会议，并对《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

                   《关于<上海雪榕生物科技股份有限公

司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东

大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，并对

相关议案发表了同意的独立意见。

     六、征集方案

     征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制

定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

     （一）征集对象：截至 2023 年 2 月 6 日交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

     （二）征集时间：2023 年 2 月 7 日至 2 月 8 日期间（每日上午 9:30-11:30，

下午 13:30--17:00）。

     （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

     （四）征集程序和步骤

书（以下简称“授权委托书”）。

关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文

件：

  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证

明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件

应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托

书原件、股东账户卡；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公

证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表

签署的授权委托书不需要公证。

权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指

定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  联系地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号

  收件人：茅丽华

  邮政编码：201401

  电话：021-37198681

  传真：021-37198897

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，由公司 2023 年第一次临时股东大会

进行见证的律师事务所见证律师进行形式审核，审核全部满足以下条件的授权委

托将被确认为有效，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

确，提交相关文件完整、有效；

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不

相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后

收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代

理人出席会议。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授

权委托自动失效；

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

意”、

  “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，选择一项以上或未选择的，

则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

                            征集人：李学尧

  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

                  上海雪榕生物科技股份有限公司

                独立董事征集委托投票权授权委托书

   本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集投票权制作并公告的《上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事征集

委托投票权授权委托书》、《上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第

一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况

已充分了解。

   在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票

权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委

托书内容进行修改。

   本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海雪榕生物科技股份有限公司

独立董事韦烨作为本人/本公司的代理人出席于 2023 年 2 月 10 日召开的上海雪

榕生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示

对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意

见如下：

 序号                  议案名称                   同意   反对   弃权

        《 关 于<上 海 雪 榕 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司

        要的议案》

        《 关 于<上 海 雪 榕 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司

        法>的议案》

        《关于提请公司股东大会授权董事会办理限

        制性股票激励计划相关事宜的议案》

   注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审

议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过

一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第一次临时股东大会结束。

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标签： 雪榕生物 公开征集 独立董事