太钢不锈: 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000825     证券简称：太钢不锈         公告编号：2023-001

              山西太钢不锈钢股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图)

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司九届四次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 1 月 12 日以直接送达或

电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

  会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。

  应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华

先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非

关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交

公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署

日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华

先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非

关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交

公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署

日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华

先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非

关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交

公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署

日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华

先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非

关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交

公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》、

    《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023

年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独

立董事意见》。

  为规避公司在外币业务方面面临的汇率、利率风险，公司拟在境内开展以套

期保值为目的的金融衍生品交易业务，涉及美元、欧元、日元的外汇远期、汇率

掉期以及利率掉期，单笔及任意一时点余额不超过等额 2 亿美元，期限不超过其

所对应基础资产/负债期限，自决策程序完成之后 12 个月内有效。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  公司定于 2023 年 2 月 10 日（星期五）在太原市花园国际大酒店花园厅召开

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，会期半天。

  会议将审议以下议案：

   《关于注册发行超短期融资券的议案》

                   ；

   《关于注册发行中期票据的议案》；

   《关于注册发行公司债券的议案》；

   《关于与太钢集团签署<主要原辅料供应协议>的议案》

                           ；

   《关于与太钢集团签署<综合服务协议>的议案》

                        ；

   《关于与太钢集团签署<土地使用权租赁协议>的议案》

                           ；

   《关于 2023 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

                              。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》

   、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

  三、备查文件

  特此公告。

                       山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

                           二〇二三年一月十九日

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