高鸿股份: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

 证券代码：000851       证券简称：高鸿股份        公告编号：2023-011

【资料图】

            大唐高鸿网络股份有限公司

        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   公司定于 2023 年 2 月 7 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会。

会议具体事项如下：

   一、会议召开基本情况

临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公

司章程》的规定。

时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 2 月 7 日（星

期二）上午 9:15 至 2023 年 2 月 7 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络

投票的时间为 2023 年 2 月 7 日（星期二）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下

午 13:00～15:00。

   本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中

重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

   (1)截至 2023 年 2 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

      并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

      股东。

           (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

           (3)本公司聘请的律师。

           二、会议审议事项

                                                      备注

提案编

        提案名称                                          该列打勾的栏目

码

                                                      可以投票

                            非累积投票提案

       《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

      司 2023 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九

      届董事会第三十六次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金用于永久补充流

      动资金的公告》。

      者的表决单独计票，并将结果在 2023 年第二次临时股东大会决议公告中单独列

      示。

           中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

           (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

           (2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

        三、会议登记办法

      权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人

      身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记

      手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。授权委托书详见附件 2

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流

程详见附件 1。

   五、其他事项

   联系人：王如刚

   联系电话：010-62301907

   传真电话：010-62301900

   六、备查文件

   特此公告。

                               大唐高鸿网络股份有限公司

附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

月 7 日 15:00 的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

       附件 2：

                        授权委托书

       兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿网络股份有限公

司 2023 年第二次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

                                        该列打

提案                                      √的项     同 反 弃

                      提案名称

编码                                      目可以     意 对 权

                                        投票

                        非累计投票提案

       注：

指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

       委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

       委托人身份证号或营业执照号码：

       委托人持股数：

       委托人股票账号：

       被委托人姓名：

       被委托人身份证号码：

       委托日期：

                                    年       月      日

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标签： 临时股东大会 高鸿股份