高鸿股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
2023-01-18 20:56:34 来源:证券之星
证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2023-007
大唐高鸿网络股份有限公司
【资料图】
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于 2023 年 1 月 30 日(星期一)召开 2023 年第一次临时股东大会。
会议具体事项如下:
一、会议召开基本情况
临时股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
司章程》的规定。
时 30 分;网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 1 月 30 日(星
期一)上午 9:15 至 2023 年 1 月 30 日 15:00 的任意时间;通过交易系统进行网
络投票的时间为 2023 年 1 月 30 日(星期一)上午 9:15~9:25、9:30~11:30,
下午 13:00~15:00。
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全
体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中
重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
(1)截至 2023 年 1 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
《关于 2023 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互 √
保额度预计的议案》
《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保 √
的议案》
司 2023 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《第九
届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于 2023 年度授信担保额度预计的公
告》、《对外担保公告》、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。
者的表决单独计票,并将结果在 2023 年第一次临时股东大会决议公告中单独列
示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人
身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。授权委托书详见附件 2
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
五、其他事项
联系人:王如刚
联系电话:010-62301907
传真电话:010-62301900
六、备查文件
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大唐高鸿网络股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会,并根据通知所列议案代为行使表决权。
该列打
提案 √的项 同 反 弃
提案名称
编码 目可以 意 对 权
投票
非累计投票提案
《关于 2023 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额
度预计的议案》
《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的
议案》
注:
指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
委托人身份证号或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股票账号:
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托日期:
年 月 日
查看原文公告
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