济南高新: 济南高新第十届董事会第三十九次临时会议决议公告
2023-01-17 19:01:42 来源:证券之星
证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临 2023-003
济南高新发展股份有限公司
(资料图片)
第十届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南高新发展股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第三十九次临
时会议于2023年1月17日10:00,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华
街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室,以现场和通讯结合方
式召开。应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名,公司监事列席了会议,
符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。
经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于审议公司聘任财务总监的议案》;
根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定,公司聘任雷学锋先生担
任财务总监,任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》。
根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定,公司聘任任向康先生担
任董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
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