全球资讯:启明信息: 第六届监事会2023年第一次临时会议决议的公告
2023-01-16 17:01:49 来源:证券之星
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2023-006
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
(资料图片仅供参考)
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会2023
年第一次临时会议于2023年1月16日10:00以通讯方式召开,本次会议
通知已于2023年1月13日发出,应出席并表决监事3名,实际出席并表
决监事3人,会议的召开符合《公司法》
、《公司章程》及《监事会议事
规则》的有关规定。
与会监事以通讯表决方式,做出了如下决议:
于2023年度日常关联交易预计的议案》
。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2023年第一次临时股东大会决策后实施。在股
东大会审议时,公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。
详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》
、《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常
关联交易预计的公告》(公告编号:2023-002)。
于续聘2022年度审计机构的议案》。
致同会计师事务所自获得启明信息技术股份有限公司(以下简称
“公司)聘任以来,为本公司提供了良好的审计服务,对于规范公司
的财务运作,起到了积极的建设性作用。经公司股东推荐,审计委员
会审核,本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构,
聘期自股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。
详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》
、《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《拟续聘会计师事务
所的公告》(公告编号:2023-003)。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
监事会
二○二三年一月十七日
查看原文公告
标签: 启明信息
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