ST明诚: 天津入云律师事务所关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书

    天津入云律师事务所

(资料图)

         关于

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

          之

      法律意见书

  提交单位：天津入云律师事务所

致：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

  天津入云律师事务所(以下简称“本所”) 接受武汉当代明

诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派

宋卉律师和陈家绪律师见证公司于 2023 年 1 月 13 日召开的 2023

年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中

华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会

规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《武汉当代明诚文化

体育集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其

他相关法律、法规及规范性文件的规定，就本次股东大会的召集、

召开程序、会议召集人资格、出席会议人员的资格、大会的表决

程序及表决结果等重要事项的合法有效性进行了律师见证并出

具本法律意见。

  本所律师审查了本次股东大会的相关材料，包括但不限于：

育集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议》；

育集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十三次会

议相关事项的独立意见》；

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn )上的《武汉当代明诚文化体育集

团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

（以下简称“《会议通知》”）；

  公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件以及所作出的

陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关文件及其上面的签

字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件

均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。

  本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集及召开程序、会

议召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序及表

决结果等事项发表意见。

  本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用

于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为本次股东大会公告

材料，随其他材料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律

责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用

途。

  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，并出

具法律意见如下：

  一、关于本次股东大会的召集、召开程序

  （一）本次股东大会的召集

  根据公司第九届董事会第四十三次会议于 2022 年 12 月 28

日公告的会议决议，公司董事会（以下简称“召集人”）决议于

报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn )上刊载了《会议通知》，以公告方式

通知了各位股东。

   召集人在法定时间内公告了《会议通知》，在《会议通知》

中列明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、会议出席

对象等重要事项。

   （二）本次股东大会的召开

开。

召开的时间、地点、会议内容与《会议通知》公告一致。

   公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式投

票平台的具体时间为：

   综上，本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点、方

式与公告的内容相一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规

的规定。

   二、关于本次股东大会的召集人、出席人员的资格

   （一）召集人资格

   本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关

法律法规和《公司章程》的规定。

   （二）出席本次股东大会的人员资格

市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会。实际参加本次股东大会的股东及授

权代表人数共计 14 人,代表股份 230,276,909 股，占公司总股本

的 39.49%。

   （1）经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代

表人数为 3 人，代表有表决权股份数为 172,621,887 股，占公司

总股本的 29.59%，其均为公司董事会确定的股权登记日收市后，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东或其合法授权代表人。

   （2）根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网

络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 11 名，代表

股份 57,655,022 股，占公司总股本的 9.09%。通过网络投票系

统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

大会。公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

   综上，本所律师认为，本次股东大会召集人、出席人员的资

格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》

及其他法律、法规的规定，其资格合法、有效。

   三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

   （一）本次股东大会的表决程序

修改原议案或增加新议案的情形。

式。经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东授权代

表就《会议通知》中列明的议案以现场记名投票方式进行了投票

表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并

当场公布了表决结果。

券交易所交易系统投票平台或上海证券交易所互联网投票平台

行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公

司提供了网络投票的统计数据文件。

现场投票和网络投票的表决结果。

  （二）本次股东大会的表决结果

  经本所律师见证，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》

的规定，审议通过以下议案，具体表决情况如下：

  议案一：关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计

机构的议案

  表决结果为：同意 230,183,609 股，占出席会议有效表决权

股份数的 99.9594%；反对 93,300 股，占出席会议有效表决权股

份数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

  本议案为股东大会普通决议议案，已获得出席本次股东大会

有效表决权股份总数的过半数通过。

  上述议案为对中小投资者单独计票议案，其中中小投资者的

表决情况如下：

  议案一表决结果为:同意 24,025,763 股，占有效表决权股份

总数的 99.6131%；反对 93,300 股，占有效表决权股份总数的

  本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》

                          《证

券法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规

定，表决结果合法、有效。

  四、结论意见

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开

程序、会议召集人资格、出席会议人员的资格、大会的表决程序

及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章

程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  本法律意见书正本叁份。

  （以下无正文）

查看原文公告

标签： 法律意见书 临时股东大会 当代明诚