中国铁建: 中国铁建第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601186      证券简称：中国铁建   公告编号：临 2023—002

              中国铁建股份有限公司

     第五届董事会第十五次会议决议公告

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

    中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次

会议于 2023 年 1 月 13 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材

料于 2023 年 1 月 6 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出

席会议董事为 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理

人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有

限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

    （一）审议通过《关于公司总部2023年度金融机构综合授信的议

案》

    同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设

银行、中国交通银行等 16 家国内金融机构和汇丰银行、花旗银行、

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法国巴黎银行等 6 家外资金融机构继续办理授信业务。授权董事长决

定与其他内资银行等金融机构开展不超过 300 亿元的新增综合授信

业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过 30 亿美元（或等值人

民币）的新增综合授信业务。授权董事长在授信额度范围内根据公司

需求及市场情况决定用信事宜。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于公司与债转股投资机构签署<投资协议之

补充协议>的议案》

    同意公司、公司所属 4 家子公司与太平人寿保险有限公司等 8

家投资机构签署《投资协议之补充协议》，将后续重组安排期限延长

三年。授权董事长及其授权人士全权办理本次债转股延期相关事宜，

包括但不限于签署相关协议等。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于公司2023年度审计工作思路及审计工作计

划的议案》

    同意公司 2023 年度审计工作思路及审计工作计划的议案。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司哥伦比亚西部

有轨电车特许经营项目因融资方案变更需重新决策的议案》

    同意公司所属中国土木工程集团有限公司哥伦比亚西部有轨电

车特许经营项目变更融资方案，将项目建设期融资由无追索的项目融

资方案变更为股东担保的项目融资方案，运营期仍为无追索的项目融

资方案。

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    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《关于中铁十二局集团有限公司以股权投资方式

受让安徽省通航控股集团有限公司部分股权的议案》

    同意公司所属中铁十二局集团有限公司（以下简称中铁十二局）

以股权投资方式受让安徽省通航控股集团有限公司（以下简称通航控

股）部分股权。受让完成后，通航控股注册资本 10 亿元，其中，政

府方合计出资 7.5 亿元，持有通航控股 75%的股份；中铁十二局出资

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司二级公司董

事会规范运作指导意见>的议案》

    同意修订《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作指导

意见》

  。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （七）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司二级公司董

事会规范运作考核评价暂行办法>的议案》

    同意修订《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作考核

评价暂行办法》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                       中国铁建股份有限公司董事会

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