每日看点!云内动力: 六届董事会第四十四次会议决议公告
2023-01-12 17:03:06 来源:证券之星
股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2023—004 号
【资料图】
昆明云内动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第四十四次会
议于 2023 年 1 月 12 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于
董事 7 人,实际参会董事 7 人,会议由董事长杨波先生主持,公司监事和高级管
理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决
程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果:本议案 4 票表决,4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司预计 2023 年度与控股股东云南云内动力集团有限公司(以下简称“云
内集团”)及 其 关 联 企 业 发 生 日 常关 联 交易 , 关 联 交 易总 额 不 超 过 人 民 币
根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》、
《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求,审
议该议案时关联董事杨波先生、王洪亮先生、宋国富先生已回避表决。
独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。
本议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股
东大会审议通过,公司 2023 年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董
事会权限范围内。
表决结果:本议案 7 票表决,7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会决定于 2023 年 1 月 31
日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合
的召开方式,有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二○二三年一月十三日
查看原文公告
标签: 云内动力
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