齐峰新材: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知_重点聚焦

证券代码：002521       证券简称：齐峰新材               公告编号：2023-003

(资料图片)

                齐峰新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023年1月30日（星期一） 下午 15：00

   （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

的方式召开。

   （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

 附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

   （2）网络投 票：公 司将通过 深交所 交易系统和 互联网投 票系统

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东

 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中

 的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于2023年1月18日（星期三）下午收市时在结算公司登记在册的公司

 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

 份有限公司会议室

   二、会议审议事项

               本次股东大会提案编码表

                                      备注

 提案编码                提案名称

                                 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

审议通过，上述议案内容详见公司于2023年1月12日刊登于《中国证券报》

                                   、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

者的表决单独计票并披露。

   三、会议登记等事项

效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话（0533）7785585，

确认登记有效）

      ；本次股东大会不接受电话方式登记。

                  （0533）7788998；信函上请注明“股

东大会”字样。

   （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会

议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、

本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、

法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

   （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股

凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托

人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关

事宜进行具体说明。（参加网络投票具体操作详见附件 1）

  五、其他事项

  联系人： 姚延磊            电      话：（0533）7785585

  传 真：（0533）7788998       电子邮箱：yaoyanlei@126.com

  通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号

  邮政编码：255432

关股东会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

                          齐峰新材料股份有限公司董事会

                                 二○二三年一月十二日

附件1

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

“齐峰投票”。

  股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反

对”、“弃权”。

意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午9：15，结束时间为2023年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

                        授权委托书

         兹全权委托___________先生（女士）代表本人（单位）出席齐峰新材料股份有

  限公司2021年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若

  委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                       备注

 提案编码                提案名称                        同意   反对   弃权

                                     该列打钩的栏目

                                      可以投票

非累计投票提案

  委托人姓名或名称(签章)：                     委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：                 委托人股东账号：

  受托人（签字）：                          受托人身份证号码：

                              委托日期：          年   月     日

         注：

                            、“反对”

                                、“弃权”下面的方框中打“√”为准，

  对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者

  对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

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