章源钨业: 第五届董事会第二十四次会议决议公告_每日资讯
2023-01-11 16:13:56 来源:证券之星
证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2023-003
崇义章源钨业股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会
议(以下简称“会议”)通知于 2023 年 1 月 6 日以专人送达、电话或电子邮件的
形式发出,于 2023 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开,应出席本次会议的董事 9
名,实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人
民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议,通过如下议案:
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见 2023 年 1 月 12 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司进出口业务主要结算币种是美元,受国际政治、经济形势等因素影响,
汇率和利率震荡幅度较大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇
率风险,公司(含纳入合并报表范围内的子公司)拟根据具体情况,开展总额度
不超过 5,000 万美元自有资金(根据当前汇率,折合人民币约 3.4 亿元),以套期
保值为目的特定金融衍生品交易业务,开展金融衍生品业务的期限自董事会审批
通过后最长不超过一年。
独立董事对议案进行了审议并发表同意的独立意见。具体内容详见 2023 年
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
三、备查文件
届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
查看原文公告
标签: 章源钨业
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