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章源钨业: 第五届董事会第二十四次会议决议公告_每日资讯

2023-01-11 16:13:56 来源:证券之星

证券代码:002378         证券简称:章源钨业              编号:2023-003

               崇义章源钨业股份有限公司


【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会

议(以下简称“会议”)通知于 2023 年 1 月 6 日以专人送达、电话或电子邮件的

形式发出,于 2023 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开,应出席本次会议的董事 9

名,实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人

民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议,通过如下议案:

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  具体内容详见 2023 年 1 月 12 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  公司进出口业务主要结算币种是美元,受国际政治、经济形势等因素影响,

汇率和利率震荡幅度较大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇

率风险,公司(含纳入合并报表范围内的子公司)拟根据具体情况,开展总额度

不超过 5,000 万美元自有资金(根据当前汇率,折合人民币约 3.4 亿元),以套期

保值为目的特定金融衍生品交易业务,开展金融衍生品业务的期限自董事会审批

通过后最长不超过一年。

   独立董事对议案进行了审议并发表同意的独立意见。具体内容详见 2023 年

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

   三、备查文件

届董事会第二十四次会议决议》。

   特此公告。

                                  崇义章源钨业股份有限公司董事会

查看原文公告

标签: 章源钨业

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