德赛西威: 2023年第一次临时股东大会决议公告

                                惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

(相关资料图)

证券代码：002920        证券简称：德赛西威            公告编号：2023-002

           惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 9 日下午 14：45 开始

  （2）网络投票时间：2023 年 1 月 9 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 1 月 9 日上午 9：15

至 9：25、9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的时间为 2023 年 1 月 9 日上午 9：15 至下午 3：00。

威会议室。

司章程的规定。

                                惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 73 人，剔除股东广东德赛集团有限公司

自愿放弃的表决股份 55,527,400 股后的有效表决权股份总数为 346,816,950 股，占公司

有表决权股份总数的 69.3986%。

  （1）现场出席情况

  其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，剔除股东广东德赛集团有

限公司自愿放弃的表决股份 55,527,400 股后的有效表决权股份总数为 298,883,710 股，

占公司有表决权股份总数的 59.8071%。

  （2）网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 68 人，代表有表决

权股份总数为 47,933,240 股，占公司有表决权股份总数的 9.5915%。

  （3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

  本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 68 人，代表有表决权股份总数

圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

  本议案为关联交易事项，新余市恒惠威管理咨询有限公司、新余市威立昌投资咨询

合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，其所持有的有表决权股份合计 18,642,530

股依法回避表决。

  表决结果：同意 328,160,120 股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 47,918,940 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的

                              惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

  本议案为关联交易事项，新余市恒惠威管理咨询有限公司、新余市威立昌投资咨询

合伙企业（有限合伙）、新余市威立杰投资咨询合伙企业（有限合伙）为本议案的关联

股东，其所持有的有表决权股份合计 33,786,110 股依法回避表决。

  表决情况：同意 313,016,540 股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 47,918,940 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的

  本议案为关联交易事项，广东德赛集团有限公司为本议案的关联股东，其所持有的

有表决权股份 101,578,850 股依法回避表决。

  表决情况：同意 245,223,800 股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 47,918,940 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的

  本议案无关联股东。

  表决情况：同意 346,802,650 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9959%；

反对 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股，占出席股东

大会有表决权股份总数的 0%。

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  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 47,918,940 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9702%；

反对 14,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0298％；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

  本议案为关联交易事项，惠州市创新投资有限公司为本议案的关联股东，其所持有

的有表决权股份 163,518,750 股依法回避表决。

  表决情况：同意 183,283,900 股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 47,918,940 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的

  表决结果：同意 346,802,650 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9959%；

反对 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股，占出席股东

大会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

  本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 47,918,940 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9702%；

反对 14,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0298％；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律

意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议

人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章

程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德

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赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信

息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   四、备查文件

第一次临时股东大会之法律意见书》

               。

   特此公告。

                          惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

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