环球焦点!豪迈科技: 2023年第一次临时股东大会决议的公告
2023-01-06 21:16:48 来源:证券之星
证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-001
(资料图片仅供参考)
山东豪迈机械科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议时间:2023年1月6日(周五)下午14:30
(2)网络投票时间:2023年1月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月6日上午9:15—9:25、9:30
—11:30和下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月6日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
(1)现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共12人,代表股份372,882,648股,占公司
有效表决权股份总数的46.6103%。
(2)网络投票股东参与情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计5人,代表股份26,065,313股,占公司有效表决
权股份总数的3.2582%。
合计参加本次股东大会的股东人数为17人,代表股份398,947,961股,占公司有效表决权股
份总数的49.8685%。
(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份以外的股东)情况
参加投票的中小投资者为11人,代表股份43,523,262股,占公司有效表决权股份总数的
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席
了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,经审议通过如下议案:
表决结果:同意43,568,262股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)
的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例
为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.00%。
该议案获通过。
其中,中 小投资者 同意43,523,262 股,占 出席本 次股东大 会中小 投资者 表决权 总数的
本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。
回避表决情形:关联股东回避表决。
表决结果:同意398,947,961股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)
的比例为100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例
为0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.00%。
该议案获通过。
其中,中 小投资者 同意43,523,262 股,占 出席本 次股东大 会中小 投资者 表决权 总数的
本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
律师姓名:马龙飞、王智
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
查看原文公告
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