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时讯:竞业达: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

2023-01-02 17:18:42 来源:证券之星

证券代码:003005           证券简称:竞业达     公告编号:2023-005

              北京竞业达数码科技股份有限公司

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


(资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二

十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,同意

召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

过,决定召开本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程等的规定。

   (1)现场会议召开时间:2023 年 1 月 18 日(星期三)下午 14:30;

   (2)网络投票时间:2023 年 1 月 18 日。其中:

   A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023 年 1 月 18 日 9:15—

   B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 1 月 18 日

召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;本公司及董事会全体成员保

证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   (1)截止 2023 年 1 月 13 日下午 15:00 下午收市时,在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出

席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东

代理人不必是本公司股东。

   (2)公司董事、监事和高级管理人员;

   (3)公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

                                            备注

                                        该列打勾

  提案编码              提案名称

                                        的栏目可

                                        以投票

  非累积投票提案

         《关于为全资、控股子公司向银行申请综合

         授信额度暨提供担保的议案》

         《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募

         集资金进行现金管理的议案》

  以上议案已经公司 2022 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议

审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公

告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是

指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

  (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;

自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账

户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股

东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应

持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业

执照复印件办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信

函以抵达本公司的时间为准(须在 2023 年 1 月 13 日 17:30 前送达或发送电子

邮件至 wangxu@jyd.com.cn,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

  (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

邮件或信函以到达公司的时间为准。

  联系人:王栩

  电话:010-52168861

  传真:010-52168800

  电子邮箱:wangxu@jyd.com.cn

     五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件

     六、备查文件

                           北京竞业达数码科技股份有限公司

                                     董事会

附件 1:

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 1 月 18 日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

                     授权委托书

北京竞业达数码科技股份有限公司:

  本人(本公司)作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东,兹全权委托

______________(先生/女士)代表本人(本公司)出席 2023 年 1 月 18 日召开

的北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时度股东大会,对会议审

议的各项议案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关

文件。

                               备注

                             该列打勾

 提案编码        提案名称                    同意    反对   弃权

                             的栏目可

                              以投票

        总议案:除累积投票提案

        外的所有提案

           非累积投票提案

        《关于为全资、控股子公司向

        担保的议案》

        《关于公司使用部分闲置自有

        管理的议案》

  委托人签名(盖章):                委托人身份证号码:

  委托人持股数:                   委托人证券帐户号码:

  受托人姓名:                    受托人身份证号码:

  受托人签名:                    受托日期及期限:

  备注:

“√”做出投票指示。

其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

查看原文公告

标签: 临时股东大会

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