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前沿热点:四川九洲: 第十一届监事会2022年度第四次会议决议公告

2022-12-30 23:15:29 来源:证券之星

证券代码:000801   证券简称:四川九洲      公告编号:2022051

          四川九洲电器股份有限公司

   第十一届监事会 2022 年度第四次会议决议公告


(资料图片)

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届

监事会 2022 年度第四次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召

开,会议通知于 2022 年 12 月 29 日以专人、邮件或传真方式送

达。本次监事会应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

   一、监事会会议审议情况

   表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

财产品的议案》;

   表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告

编号:2022056)。

议案》;

   表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

   表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022058),修订后的《公

司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

   表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度》。

  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。

司股份及其变动管理制度>的议案》;

  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理

人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详见公司同日在巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制

度》。

  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细

则》。

  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事年报工作制

度》。

案》;

  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《外部信息使用人管理

制度》。

制度>的议案》;

  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《年报信息披露重大差

错责任追究制度》。

  表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《反舞弊举报投诉制

度》。

 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《接待和推广工作制

度》。

 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》。

的议案》。

 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会向经理层授权

管理办法》。

 二、备查文件

 四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2022 年度第四

次会议决议。

 特此公告。

            四川九洲电器股份有限公司监事会

              二○二二年十二月三十一日

查看原文公告

标签: 四川九洲

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