前沿热点:四川九洲: 第十一届监事会2022年度第四次会议决议公告
2022-12-30 23:15:29 来源:证券之星
证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2022051
四川九洲电器股份有限公司
第十一届监事会 2022 年度第四次会议决议公告
(资料图片)
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届
监事会 2022 年度第四次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召
开,会议通知于 2022 年 12 月 29 日以专人、邮件或传真方式送
达。本次监事会应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
一、监事会会议审议情况
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
财产品的议案》;
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告
编号:2022056)。
议案》;
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022058),修订后的《公
司章程》同日刊登于巨潮资讯网。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。
司股份及其变动管理制度>的议案》;
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制
度》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细
则》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事年报工作制
度》。
案》;
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《外部信息使用人管理
制度》。
制度>的议案》;
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《年报信息披露重大差
错责任追究制度》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《反舞弊举报投诉制
度》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《接待和推广工作制
度》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》。
的议案》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会向经理层授权
管理办法》。
二、备查文件
四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2022 年度第四
次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会
二○二二年十二月三十一日
查看原文公告
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