中兵红箭: 第十一届董事会第十二次会议决议公告
2022-12-30 22:15:05 来源:证券之星
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2022-102
中兵红箭股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董
事会第十二次会议通知已于2022年12月28日通过邮件方式向全
体董事发出,会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。
公司董事会成员9人,实际参与表决董事9人,分别为魏军、王
宏安、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。
本次会议由董事长魏军主持,会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并逐项表决如下:
同意聘任赵德良先生担任公司财务总监职务,任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见于同日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公
司关于聘任公司财务总监的议案》。
独立董事发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)上。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
的议案》
同意指定公司财务总监赵德良先生代行董事会秘书职责,
期 限 最 长不 超 过三 个 月。 详 见于 同 日刊 登 在巨 潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于指定
公司财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
独立董事发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)上。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
议案》
同意对全资子公司河南北方红阳机电有限公司的“XX生产
能力建设项目”、郑州红宇专用汽车有限责任公司的“郑州专
汽智能化增资扩产项目”、山东北方滨海机器有限公司的“汽
车底盘结构部件生产项目”实施进度进行调整。详见于同日刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有
限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。
中信证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事
会发表 了同意意见,于同 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
查看原文公告
标签: 中兵红箭
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