首页>理财 > 正文

中兵红箭: 第十一届董事会第十二次会议决议公告

2022-12-30 22:15:05 来源:证券之星

 证券代码:000519    证券简称:中兵红箭   公告编号:2022-102

               中兵红箭股份有限公司


(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董

事会第十二次会议通知已于2022年12月28日通过邮件方式向全

体董事发出,会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。

公司董事会成员9人,实际参与表决董事9人,分别为魏军、王

宏安、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。

本次会议由董事长魏军主持,会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》《公司章程》的有关规定。

   公司董事会审议并逐项表决如下:

   同意聘任赵德良先生担任公司财务总监职务,任期自董事

会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见于同日刊登在

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公

司关于聘任公司财务总监的议案》。

   独立董事发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)上。

   表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

的议案》

   同意指定公司财务总监赵德良先生代行董事会秘书职责,

期 限 最 长不 超 过三 个 月。 详 见于 同 日刊 登 在巨 潮 资讯 网

(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于指定

公司财务总监代行董事会秘书职责的公告》。

   独立董事发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)上。

   表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

议案》

   同意对全资子公司河南北方红阳机电有限公司的“XX生产

能力建设项目”、郑州红宇专用汽车有限责任公司的“郑州专

汽智能化增资扩产项目”、山东北方滨海机器有限公司的“汽

车底盘结构部件生产项目”实施进度进行调整。详见于同日刊

登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有

限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

   中信证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事

会发表 了同意意见,于同 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上。

   表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

   特此公告。

中兵红箭股份有限公司

   董事会

查看原文公告

标签: 中兵红箭

精彩推荐

关于我们 | 联系我们 | 免责声明 | 诚聘英才 | 广告招商 | 网站导航

 

Copyright @ 2008-2020  www.cguiw.com  All Rights Reserved

品质网 版权所有
 

联系我们:435 227 67@qq.com
 

未经品质网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!