山东钢铁: 山东钢铁股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

股票简称：山东钢铁      证券代码：600022   编号：2022-045

      山东钢铁股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整

 承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）本次董事会会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电子邮

件和直接送达的方式发出。

   （三）本次董事会会议于 2022 年 12 月 29 日上午以通讯方

式召开。

   （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董

事 9 人。

   （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事

和高级管理人员列席会议。

   二、董事会会议审议情况

   会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

   （一）关于公司 ESG 治理架构建设的议案

   详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股

份有限公司关于 ESG 治理架构建设议案的公告》（2022-047）。

                                   — 1 —

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）关于修订《山东钢铁股份有限公司战略规划与 ESG

委员会工作细则》的议案

    公司“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划

与 ESG 委员会”

         ，并增加部分职责，同步修订《山东钢铁股份有

限公司战略规划与 ESG 委员会工作细则》

                    。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）关于修订《山东钢铁股份有限公司工资总额管理与

考核办法》的议案

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）关于会计估计变更及更正 2022 年第三季度报告的议

案

    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

                             《山东钢铁股份

有限公司关于会计估计变更及更正 2022 年第三季度报告的公

告》

 （2022-048）

          。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）关于公司资产减值准备财务核销的议案

    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

                             《山东钢铁股份

有限公司资产减值准备财务核销的公告》

                 （2022-049）

                          。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）关于向山信软件股份有限公司实施非货币性增资的

议案

— 2 —

  公司拟以对控股子公司山信软件股份有限公司的债权

万元计入山信软件注册资本，3746.58 万元计入资本公积。增资

前后山信软件股权结构变动如下：

                   增资前                 增资后

     股东名称       认购股份                认购股份   持股比

                      持股比例

                （万股）                （万股）    例

 山东钢铁集团有限公司     1170.48    8.37%    1170.48       6.18%

 山东钢铁股份有限公司     8306.19    59.43%   13280.24     70.08%

山东钢铁集团日照有限公司     2250      16.10%     2250       11.87%

山钢金融控股(深圳)有限公

      司

     合计         13976.67    100%    18950.72      100%

  上述出资额及持股比例最终以经备案的公司持有的山信软

件债权和山信软件的净资产评估价值为基准确定。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）关于日照岚山疏港铁路有限公司增资及山东钢铁集

团日照有限公司放弃优先认缴权的议案

  中国铁路济南局集团有限公司、山东高速轨道交通集团有

限公司拟各出资 0.48 亿元入股日照岚山疏港铁路有限公司。山

东钢铁集团日照有限公司作为日照岚山疏港铁路有限公司原有

股东，放弃优先认缴权。增资后各股东的持股情况如下：

序号          股东名称       认缴出资额（万元）               持股比例

                                                 — 3 —

           合计                99944.7      100.00%

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。

                  山东钢铁股份有限公司董事会

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