快消息！银星能源: 第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2022-081

     宁夏银星能源股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

(相关资料图)

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12

月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第

一次临时会议的通知。本次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方

式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由

董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席

了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并表决通过以下议案：

   （一）审议通过了《关于制定<宁夏银星能源股份有限公司

董事会授权跟踪监督动态调整实施细则>的议案》

                     。

   为进一步强化董事会授权后的监督管理，建立董事会授权跟

踪监督动态调整机制，根据《公司章程》

                 《董事会授权管理办法》

等有关规定，董事会同意制定《宁夏银星能源股份有限公司董事

会授权跟踪监督动态调整实施细则》

               。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过了《关于经理层行权评估报告的议案》。

  按照《董事会授权管理办法》《董事会授权跟踪监督动态调

整实施细则》要求，董事会对经理层 2022 年度行使董事会授权

整体情况及效果进行了评估，并形成经理层行权评估报告。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  为扎实推进“经理层向董事会报告”的工作机制，公司总经

理代表经理层对 2022 年整体工作从企业十四五规划落实情况、

重大投资项目推进情况、董事会决议落实情况、经理层对董事会

授权的履职情况等方面向董事会做深入详尽的汇报。

  三、备查文件

  特此公告。

                  宁夏银星能源股份有限公司

                     董 事 会

查看原文公告

标签： 银星能源