环球热讯:翰宇药业: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

 证券代码：300199               证券简称：翰宇药业   公告编号：2022-106

                  深圳翰宇药业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

(资料图片仅供参考)

载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2022年12月28日

召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股

东大会的议案》，现就2023年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

   一、会议基本情况

有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

   （1）现场会议召开时间：2023年1月13日（周五）下午15:30。

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月13日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年1月13日上

午9:15至2023年1月13日下午15:00期间的任意时间。

   （1）截止2023年1月9日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

会议室。

表决结果以第一次有效投票结果为准。

   二、会议审议事项

                                     备注

提案编码                   提案名称        该列打勾的栏

                                   目可以投票

非累积投票提案

   上述议案已经2022年12月28日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事

会第九次会议审议通过。详见2022年12月29日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）。

   三、出席现场会议的登记方法

   （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席

会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人

身份证办理登记手续。

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法

定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》

（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且务必在出席现场会议时携带上述材

料原件并提交给本公司，以便登记确认。

  （4）本次会议不接受电话登记。

月11日（周三）17:00之前收到的信函或传真为准。

区观盛四路7号翰宇创新产业大楼B栋1306），如通过信函方式登记，信封上请注明

“股东大会”字样；邮编：518110；邮件：hy@hybio.com.cn。

小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  联系人：杨笛

  联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼深圳翰宇

药业股份有限公司证券管理部

  联系电话：0755-26588036；邮件：hy@hybio.com.cn；邮政编码：518110

  六、备查文件

特此公告。

                      深圳翰宇药业股份有限公司董事会

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

    附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程

   一.   网络投票的程序

   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二.   通过深交所交易系统投票的程序

   三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

上午9:15，结束时间为2023年1月13日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。

附件二：

       参会股东登记表

           身 份

股 东        证 号

           码/营

姓 名        业 执

           照 号

股 东

           持 股

账 户

           数 量

卡 号

联 系        联 系

电 话        地 址

电 子

           邮 编

邮 件

是 否

本 人        备 注

参 会

附件三：

                   授权委托书

  兹委托        先生（女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有限

公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

                              备注   表决意见

                             该列打勾

提案编码            提案名称              同 反 弃

                             的栏目可

                                  意 对 权

                              以投票

非累积投票提案

说明：

单位印章。

或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：                 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：               身份证号码：

委托日期：      年   月    日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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标签： 临时股东大会 翰宇药业