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天天速看:中南股份: 第九届董事会2022年第四次临时会议决议公告

2022-12-28 16:18:55 来源:证券之星

证券代码:000717   证券简称:中南股份   公告编号:2022-92


(资料图片仅供参考)

    广东中南钢铁股份有限公司

第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本

公司”)董事会于 2022 年 12 月 26 日向全体董事、监事及高级

管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相

关材料。

  (二)公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年

  (三)本次董事会会议应出席的董事 7 人,实际出席会议的

董事 7 人。

  (四)公司董事长李世平先生主持了会议,公司监事和高级

管理人员列席了会议。

  (五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的

规定。

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议并逐项表决,作出如下决议:

  会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关

于增资入股宝武水务科技有限公司暨关联交易的议案》。

  关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决,

具体内容详见 2022 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于

增资入股宝武水务科技有限公司暨关联交易的公告》。

  三、备查文件

  公司《第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议》。

  特此公告

              广东中南钢铁股份有限公司董事会

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