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全球短讯!华闻集团: 第九届董事会2022年第五次临时会议决议公告

2022-12-27 18:09:02 来源:证券之星

证券代码:000793   证券简称:华闻集团     公告编号:2022-061

     华闻传媒投资集团股份有限公司


(资料图片仅供参考)

  第九届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董

事会 2022 年第五次临时会议的会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子

邮件的方式发出。会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。

会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:委托出席的董事 0

人);会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席

了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

  审议并通过《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司

申请 2.36 亿元贷款并提供担保的议案》。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意公司控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司(以下

简称“海南文旅”)向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款期限

为十年的 2.36 亿元固定资产贷款,以海南文旅及其全资子公司持有

的全球贸易之窗合计建筑面积约为 15,977.77 平方米的房产为该笔

贷款提供抵押担保,并由公司和西藏常春藤创业投资有限公司及海南

                    -1-

文旅全资子公司为该笔贷款提供连带责任保证担保(保证期限为《固

定资产贷款合同》项下贷款到期之日起三年)。授权公司经营班子负

责本次贷款、保证担保及抵押担保的相关工作,包括但不限于签署合

同文件、办理抵押及提款相关手续等。

  本次贷款及担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露

的《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请 2.36 亿

元贷款并提供担保的公告》(公告编号:2022-062)。

  三、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                      华闻传媒投资集团股份有限公司

                         董   事   会

                       二○二二年十二月二十七日

                -2-

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