全球短讯!华闻集团: 第九届董事会2022年第五次临时会议决议公告
2022-12-27 18:09:02 来源:证券之星
证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-061
华闻传媒投资集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第九届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会 2022 年第五次临时会议的会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子
邮件的方式发出。会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:委托出席的董事 0
人);会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
审议并通过《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司
申请 2.36 亿元贷款并提供担保的议案》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司(以下
简称“海南文旅”)向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款期限
为十年的 2.36 亿元固定资产贷款,以海南文旅及其全资子公司持有
的全球贸易之窗合计建筑面积约为 15,977.77 平方米的房产为该笔
贷款提供抵押担保,并由公司和西藏常春藤创业投资有限公司及海南
-1-
文旅全资子公司为该笔贷款提供连带责任保证担保(保证期限为《固
定资产贷款合同》项下贷款到期之日起三年)。授权公司经营班子负
责本次贷款、保证担保及抵押担保的相关工作,包括但不限于签署合
同文件、办理抵押及提款相关手续等。
本次贷款及担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请 2.36 亿
元贷款并提供担保的公告》(公告编号:2022-062)。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月二十七日
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