今日播报!太平鸟: 第四届董事会第九次会议决议公告
2022-12-27 15:58:52 来源:证券之星
证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-071
债券代码:113627 债券简称:太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过,无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次
会议的书面通知于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于
事 9 名,实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持,公司全体监事及
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
详见2022年12月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《关于组织架构调整的公告》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
详见2022年12月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议议案2事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
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