全球快看：广联达: 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002410                     证券简称：广联达    公告编号：2022-086

                              广联达科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

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性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2022 年

全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9

人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

权/限制性股票的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2020 年股权激

励计划”）的相关规定，鉴于 2020 年股权激励计划中有 7 名股票期权激励对象因个人原因离职，

不再具备激励对象资格，有 2 名股票期权激励对象因个人业绩指标考核为“不合格”，不再满

足本次行权条件，董事会决定对 9 位已获授尚未行权的股票期权共计 3.00 万份予以注销。

    鉴于 2020 年股权激励计划中有 9 名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励

对象资格，董事会决定对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 4.92 万股予以回购注销。

    《关于注销/回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制性股

票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

股票实施第二期行权/解除限售的议案》

   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   关联董事袁正刚、王爱华、刘谦、HE PING（何平）作为 2020 年股权激励计划首次授予

的激励对象，对本议案回避表决。

   鉴于 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的第二个行权等待期和限制性股票的第二个

解除限售期已届满，公司及激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的行权/解除限售

条件，根据 2020 年度第三次临时股东大会的授权，董事会认为：2020 年股权激励计划首次授

予股票期权第二个行权期的行权条件已成就，同意 189 名激励对象在第二个行权期行权，可行

权股票期权共计 34.11 万份；首次授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就，

同意 260 名激励对象获授的限制性股票第二期解除限售，解除限售股票数量共计 116.55 万股。

   《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票实施第二

期行权/解除限售的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告

                                    广联达科技股份有限公司

                                         董 事 会

                                    二〇二二年十二月十九日

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