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新风光: 新风光关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

2022-12-16 22:11:17 来源:证券之星

证券代码:688663      证券简称:新风光     公告编号:2022-098

              新风光电子科技股份有限公司

        关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告


(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  新风光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月15日召开第三

届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,

具体情况如下:

     一、 补选董事情况

  为保障公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》等法律法规和《公司

章程》的有关规定,公司于2022年12月15日召开第三届董事会第十六次会议,审议

通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,同意提名何昭成先生(简历见附

件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期为自公司股东大会选举通过之日

起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需经公司股东大会审议。

  何昭成先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资

格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不

存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监

督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任

上市公司董事的其他情形。

     二、补选董事会专门委员会委员情况

  若非独立董事候选人何昭成先生经股东大会审议通过,则董事会同意补选何昭

成先生为董事会审计委员会委员,调整后公司第三届董事会审计委员会组成人员如

下:

  第三届董事会审计委员会调整情况如下:

  调整前:

    名称          委员名单        主任委员

   审计委员会     张咏梅、李田、徐卫龙     张咏梅

 调整后:

    名称          委员名单        主任委员

   审计委员会     张咏梅、李田、何昭成     张咏梅

 除上述调整外,公司第三届董事会薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提

名委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致,其职责

权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

 特此公告。

                   新风光电子科技股份有限公司董事会

附件:                何昭成先生简历

  何昭成,男,1978年12月出生,大专学历。1999年6月至2002年3月,任山东省

汶上县无线电厂试验站站长;2002年4月至2004年7月,任山东风光电子有限责任公

司质检科副科长、试验站站长;2004年8月至2015年2月,任山东新风光电子科技发

展有限公司车间主任、采购部部长、SVG事业部副经理;2015年3月至2018年3月,任

公司市场部部长、技术支持部部长、生产总监;2018年4月任公司副总经理;2021年

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标签: 专门委员会

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