全球快报:ST目药: 杭州天目山药业股份有限公司十一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600671     证券简称：ST 目药       公告编号：临 2021-070

           杭州天目山药业股份有限公司

      第十一届监事会第十一次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一

次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 12

日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际

参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

   （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务

执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审

计工作的要求。公司续聘 2022 年财务审计机构和内控审计机构程序合法合规，

没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利

益，为了保持审计工作的连续性，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

  具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、

                        《证券日报》披露的《关于续聘会计师

事务所的公告》。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议

  （二）审议通过《关于公司及下属子公司签订债权转让协议之补充协议暨关

联交易的议案》

  公司监事张迎军女士在直接或间接控制该交易对方的法人单位任职，构成关

联关系，已回避表决。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司及下属子公司签

订债权转让协议之补充协议暨关联交易的公告》。

  监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项是股东永新华瑞为公司经营和

发展需要，帮助公司解决原控股股东非经营性资金占用遗留问题，确保公司及下

属子公司剩余部分债权顺利实现回收，有利于清理公司原控股股东及其关联方资

金占用等问题，有利于盘活公司不良资产，可以改善公司现金流、缓解公司资金

紧张状况，控制公司经营风险，债权转让协议条款符合公平合理原则。本次关联

交易标的为公司及下属子公司对原控股股东等各方的债权，本次关联交易决策和

表决程序合法有效，符合《公司法》、

                《证券法》、

                     《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现存在损害公司及公司股东，特别

是中小股东和非关联股东利益的情形。因此同意将该关联交易事项提交股东大会

审议。

  表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决票 1 票。

  本议案尚需提交股东大会审议

  特此公告。

                   杭州天目山药业股份有限公司监事会

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