焦点热文:海南发展: 第七届监事会第二十次会议决议公告
2022-12-15 17:01:42 来源:证券之星
证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2022-077
海控南海发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
【资料图】
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
第二十次会议通知于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出,会议于
士主持,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决形成如下决议:
审议通过《关于三鑫科技拟与海控中能建组成联合体参与海南新
国宾馆装修改造项目施工总承包项目投标暨关联交易的议案》
,表决
结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(关联监事戴坚、郑小勇回避
表决)
经审核,监事会认为:深圳市三鑫科技发展有限公司与公司控股
股东海南省发展控股有限公司的控股子公司海南海控中能建工程有
限公司签署《联合体协议书》,组成联合体参与公司控股股东全资子
公司海南发展控股置业集团有限公司招标的海南新国宾馆装修改造
项目施工总承包项目的公开投标,属于公司正常经营业务发生的交易
行为。本次议案关联监事已回避表决,我们同意本次议案。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
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