康欣新材: 康欣新材第十届董事会第四十二次会议决议公告
2022-12-14 18:17:14 来源:证券之星
证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2022-054
康欣新材料股份有限公司
【资料图】
第十届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
司会议室召开了第十届董事会第四十二次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9
人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董
事审议通过了如下事项:
一、审议通过《关于公司全资子公司投建年产 30 万立方米刨花板项目的议
案》
为积极应对宏观市场可能的变化带来的不利因素,深化康欣新材料股份有限
公司(以下简称“公司”)产品的多元化需求,增强公司主营业务盈利能力,公
司全资子公司湖北创启制造有限责任公司(以下简称“湖北创启”)拟投资不超
过 2.68 亿元人民币,建设年产 30 万立方米刨花板项目。
本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
名称:湖北创启制造有限责任公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2022 年 10 月 24 日
统一社会信用代码:91420984MAC2AXE716
注册地址:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路 19 号
经营范围:一般项目:木材加工;人造板制造;建筑用木料及木材组件加工;
门窗制造加工;楼梯制造;地板制造;木制容器制造;软木制品制造;日用木制
品制造;竹制品制造;藤制品制造;棕制品制造;草及相关制品制造;竹木碎屑
加工处理;汽车装饰用品制造;家具制造;家具零配件生产;普通货物仓储服务
(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;农村民间工艺及制品、休
闲农业和乡村旅游资源的开发经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目)
经营情况:因成立时间较短,暂未正式开展经营投资活动
控股股东:康欣新材料股份有限公司(独资)
公司全资子公司湖北创启拟投资不超过 2.68 亿元人民币,建设年产 30 万立
方米刨花板项目,建设地址位于湖北省汉川市经济开发区康欣新材料股份有限公
司老厂内,该项目建设期 18 个月。
项目生产产品除可用于制造家私、强化木地板、室内装修用墙板、天花板外,
还可代替胶合板用于车船、飞机等工业与民用建筑装修装饰。
该投资项目在该次董事会审议通过后,在正式投建前需完成获取项目备案
证、施工图设计、建筑规划变更及施工单位招标等流程。
近年来,定制家具行业发展迅猛,定制家具成为下游产业升级的新趋势,高
端刨花板产品的市场需求将大幅增长。在目前情况下,公司全资子公司投建 30
万立方米刨花板生产线,能够满足公司市场拓展及业务发展的需要,同时有利于
公司加强管理、增强主营业务盈利能力。
在项目正式投建前还需完成获取项目备案证、施工图设计、建筑规划变更及
施工单位招标等流程。另外,受宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素影
响,本次投资项目实施存在一定的资金供应风险、市场风险、经营风险、管理风
险以及预期收益不确定性的风险。公司将采取积极的策略及有效的管理措施,确
保本次投资项目的安全与收益。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司向浙商银行申请贷款的议案》
为补充公司营运资金,公司拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请 2 亿元
人民币贷款,贷款期限为 6 个月,贷款利率为 3.85%,由控股股东无锡市建设发
展投资有限公司提供连带责任保证。拟授权本公司法定代表人或法定代表人授权
的代理人代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
查看原文公告
标签: 康欣新材
相关阅读
精彩推荐
- 康欣新材: 康欣新材第十届董事会第四十二2022-12-14
- 今日看点:同力日升: 同力日升关于为控股2022-12-14
- 中银证券: 关于召开2022年第一次临时股东2022-12-14
- 天天快看点丨把不好管理又有卓越才能的人团2022-12-14
- 时讯:给别人所需要的,别人就会相对回报你2022-12-14
- 全球观焦点:善于从日常生活中捕捉到闪现的2022-12-14
- 世界今亮点!只要我们细心留意,就会发现答2022-12-14
- 杨浦为“脆弱群体”筑起“温暖后盾”......2022-12-14
- 今日观点!在社区点亮生活美学!普陀“万里2022-12-14
- 每日消息!嫦娥五号月壤揭示太阳风为月球带2022-12-14
- 世界即时:杨浦这个街道入选首批上海市全民2022-12-14
- 党建联建共促发展 这个党建共建点正式揭牌2022-12-14
- 2022年哪些婴儿奶粉值得信赖呢,国妈全新奶2022-12-14
- 精彩看点:上海电气: 上海电气关于印度莎2022-12-14
- 世界看热讯:新炬网络: 中国国际金融股份2022-12-14
- 全球短讯!新化股份: 新化股份关于使用募2022-12-14
- 中化国际: 中化国际第八届监事会第二十三2022-12-14
- 全球微动态丨海象新材: 申万宏源证券承销2022-12-14
- 【全球报资讯】海思科: 关于控股股东部分2022-12-14
- 《山海情》阿语版播出 讲述中国脱贫攻坚故2022-12-14
- 金石资源: 金石资源集团股份有限公司独立2022-12-14
- 焦点日报:江苏银行: 江苏银行关于董事、2022-12-14
- 播报:协鑫能科: 中国国际金融股份有限公2022-12-14
- 世界最资讯丨首钢股份: 北京首钢股份有限2022-12-14
- 中化国际: 中化国际(控股)股份有限公司2022-12-14
- 世界滚动:精功科技: 关于特定股东股份减持2022-12-14
- 世界观焦点:AI告诉你 超1万亿元的水利投2022-12-14
- 世界短讯!千城百县看中国|内蒙古呼和浩特2022-12-14
- 世界短讯!总投资超763亿元 100个重点项目2022-12-14
- 多地精准助企纾困 全力推动复工复产2022-12-14