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康欣新材: 康欣新材第十届董事会第四十二次会议决议公告

2022-12-14 18:17:14 来源:证券之星

证券代码:600076      证券简称:康欣新材      公告编号:2022-054

              康欣新材料股份有限公司


【资料图】

      第十届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

司会议室召开了第十届董事会第四十二次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9

人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董

事审议通过了如下事项:

  一、审议通过《关于公司全资子公司投建年产 30 万立方米刨花板项目的议

案》

  为积极应对宏观市场可能的变化带来的不利因素,深化康欣新材料股份有限

公司(以下简称“公司”)产品的多元化需求,增强公司主营业务盈利能力,公

司全资子公司湖北创启制造有限责任公司(以下简称“湖北创启”)拟投资不超

过 2.68 亿元人民币,建设年产 30 万立方米刨花板项目。

  本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

  名称:湖北创启制造有限责任公司

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  成立日期:2022 年 10 月 24 日

  统一社会信用代码:91420984MAC2AXE716

  注册地址:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路 19 号

  经营范围:一般项目:木材加工;人造板制造;建筑用木料及木材组件加工;

门窗制造加工;楼梯制造;地板制造;木制容器制造;软木制品制造;日用木制

品制造;竹制品制造;藤制品制造;棕制品制造;草及相关制品制造;竹木碎屑

加工处理;汽车装饰用品制造;家具制造;家具零配件生产;普通货物仓储服务

(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;农村民间工艺及制品、休

闲农业和乡村旅游资源的开发经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非

禁止或限制的项目)

  经营情况:因成立时间较短,暂未正式开展经营投资活动

  控股股东:康欣新材料股份有限公司(独资)

  公司全资子公司湖北创启拟投资不超过 2.68 亿元人民币,建设年产 30 万立

方米刨花板项目,建设地址位于湖北省汉川市经济开发区康欣新材料股份有限公

司老厂内,该项目建设期 18 个月。

  项目生产产品除可用于制造家私、强化木地板、室内装修用墙板、天花板外,

还可代替胶合板用于车船、飞机等工业与民用建筑装修装饰。

  该投资项目在该次董事会审议通过后,在正式投建前需完成获取项目备案

证、施工图设计、建筑规划变更及施工单位招标等流程。

  近年来,定制家具行业发展迅猛,定制家具成为下游产业升级的新趋势,高

端刨花板产品的市场需求将大幅增长。在目前情况下,公司全资子公司投建 30

万立方米刨花板生产线,能够满足公司市场拓展及业务发展的需要,同时有利于

公司加强管理、增强主营业务盈利能力。

  在项目正式投建前还需完成获取项目备案证、施工图设计、建筑规划变更及

施工单位招标等流程。另外,受宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素影

响,本次投资项目实施存在一定的资金供应风险、市场风险、经营风险、管理风

险以及预期收益不确定性的风险。公司将采取积极的策略及有效的管理措施,确

保本次投资项目的安全与收益。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过《关于公司向浙商银行申请贷款的议案》

  为补充公司营运资金,公司拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请 2 亿元

人民币贷款,贷款期限为 6 个月,贷款利率为 3.85%,由控股股东无锡市建设发

展投资有限公司提供连带责任保证。拟授权本公司法定代表人或法定代表人授权

的代理人代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济

责任全部由公司承担。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                               康欣新材料股份有限公司

                                     董事会

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标签: 康欣新材

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