环球百事通!中远海科: 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告
2022-12-13 19:07:21 来源:证券之星
股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号: 2022-041
(资料图片)
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月
通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
,拟为公
司董事、监事及高级管理人员责任保险(以下简称“责任保险”)。公
司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险对象均已对本议案回避
表决,本议案将直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体
情况如下:
一、责任保险方案
级管理人员
司报价确定)
年可续保或重新投保)
二、授权投保事项
为提高决策效率,公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授
权公司管理层办理投保相关事项(包括但不限定于确定其他相关责任
人员;确定保险公司;确定责任限额、保险费及其他保险条款;选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等),以及在董事、监事及高级管理人员责任保险合
同期满时或之前办理续保或重新投保等相关的事项。
三、投保原因和目的
购买董事、监事及高级管理人员责任保险,有利于进一步提升公
司治理水平,完善风险管控体系和机制,增强董监高履职实效,有效
维护公司和投资者的权益。
四、独立董事意见
独立董事认为,公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险,
有利于进一步完善公司风险控制体系,保障公司及全体董事、监事及
高级管理人员的合法权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职
责。在审议此议案时,全体董事已回避表决,审议程序合法合规,不
存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们同意将该事项直接提
交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为,此次购买董事、监事及高级管理人员责任保险
有利于完善公司风险控制体系,保障公司及全体董事、监事及高级管
理人员的合法权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。该
事项的审议程序合法、合规,不存在损害公司利益和全体股东利益的
情形。
六、备查文件
见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日
查看原文公告
标签: 责任保险
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