环球新资讯:本钢板材: 本钢板材股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知
2022-12-13 18:08:00 来源:证券之星
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2022-074
债券代码:127018 债券简称:本钢转债
(资料图片)
本钢板材股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
八次会议审议通过,其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间为:2022 年 12 月 29 日下午 14:30;
网络投票时间为:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2022 年 12 月 29 日上午即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022
年 12 月 29 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意
时间。
B 股股东应在 2022 年 12 月 16 日(即 B 股股东能参会的最后交
易日)或更早买入公司股票方可参会。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
本溪市平山区钢铁路 1-1)
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
本次股东大会审议事项已经公司九届八次董事会、九届八次监事
会审议通过,具体内容详见 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份
有限公司九届董事会第八次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公
司九届监事会第八次会议决议公告》及相关公告。
其中第 1、2、3 项议案作为特别议案,须经出席会议股东所持表
决权的 2/3 以上通过,第 4 项议案为关联交易事项,关联方在本次股
东大会审议该项议案时回避表决。
三、会议登记事项
号本钢能管中心 16 楼)
联 系 人:陈立文、沈杰
联系电话:024-47828980 024-47827003
传 真:024-47827004
邮政编码:117000
(1)法人股东登记:法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证;
(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书;
(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复
印件) ,并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
股 东 根 据 获取的 服 务 密 码或数 字 证 书 ,可登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号:
持股数量及股份性质:
受托人姓名(签字):
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:本钢板材股份有限公司 2022 年第五次临
时股东大会召开期间。
本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案:除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
关于修订《股东大会议事规则》
的议案
关于修订《监事会议事规则》
的议案
关于 2023 年日常关联交易预计
的议案
注:1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内
打“√”;
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
查看原文公告
相关阅读
精彩推荐
- 环球新资讯:本钢板材: 本钢板材股份有限2022-12-13
- 睿智医药: 第五届董事会第二十二次会议决2022-12-13
- 世界聚焦:欧派家居: 欧派家居关于使用闲2022-12-13
- 全球热点评!湘佳股份: 关于全资子公司增2022-12-13
- 金山这个线上专场招聘会,“职”等你来!2022-12-13
- 宝山南大地区科创党建联盟情景党课开讲 2022-12-13
- 焦点热议:大江东|直击上海“窗口期”:“2022-12-13
- 当前简讯:四川南充:深耕有机农业 推进乡2022-12-13
- 头条:华致酒行: 第五届董事会第六次会议2022-12-13
- 沪电股份: 关于高级管理人员减持计划期限2022-12-13
- 环球滚动:正泰电器: 独立董事关于第九届董2022-12-13
- 环球热头条丨新宙邦: 关于召开2022年第四2022-12-13
- 天天消息!大西洋: 大西洋第五届董事会第2022-12-13
- 环球信息:职场遇到“割韭菜-甩锅”的渣领导2022-12-13
- 世界资讯:做到以下5点,快速提升你的PPT呈2022-12-13
- 这些小事,牵系社区“安全弦”→2022-12-13
- 哪些纸尿裤品牌好呢,看看国际妈咪怎么说?2022-12-13
- 数藏造谣乱象频发 文化IP需良性竞争2022-12-13
- 速看:企业快速“出海” 享受政策、服务等2022-12-13
- 环球热门:北京全力保障市民就医用药需求(2022-12-13
- 世界观焦点:京津冀通勤定制快巴恢复运营 2022-12-13
- 充分尊重家长及学生意愿 广州做好线上同步2022-12-13
- 当前看点!关于BQ.1,你需要知道的几件事——2022-12-13
- 【环球新要闻】中山公用: 关于召开2022年2022-12-13
- 大西洋: 大西洋关于选举公司董事长的公告2022-12-13
- 利通电子: 603629:利通电子关于使用部分2022-12-13
- 全球视点!常熟汽饰: 江苏常熟汽饰集团股2022-12-13
- 南侨食品: 南侨食品集团(上海)股份有限2022-12-13
- 赣粤高速: 赣粤高速2022年11月份车辆通行2022-12-13
- 今日热搜:为什么你的生意不赚钱?2022-12-13