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天天消息!大西洋: 大西洋第五届董事会第六十六次会议决议公告

2022-12-13 17:16:46 来源:证券之星

 证券代码:600558   证券简称:大西洋   公告编号:临 2022-30 号

       四川大西洋焊接材料股份有限公司

     第五届董事会第六十六次会议决议公告


【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

董事会第六十六次会议于 2022 年 12 月 13 日在公司生产指挥中心二

楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 6 人,实际参与

表决董事 6 人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事 3 人)。公

司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》

的有关规定。因公司董事长空缺,公司未设副董事长,根据公司

《章程》规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生

主持本次会议,会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  为加强领导,促进公司董事会规范运作,根据《公司法》

                          、公司

《章程》的有关规定,经与会董事认真审议,一致选举张晓柏先生

担任公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

  表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

  为完善公司治理结构,规范公司董事会运作,根据证监会《上

市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

规范运作》和公司《章程》等规定,经公司董事会全体董事提名,

董事会补选张晓柏先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期

与本届董事会任期一致。

  表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、审议通过《关于制订<公司职务授权及代理制度>的议案》

  为加强公司内部控制,规范公司职务授权和代理行为,提高公

司风险控制和管理水平,依据《公司法》《证券法》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《章程》等

相关规定,董事会同意制订《公司职务授权及代理制度》

                        。

  表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  特此公告。

                  四川大西洋焊接材料股份有限公司

                         董 事 会

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