天天消息!大西洋: 大西洋第五届董事会第六十六次会议决议公告
2022-12-13 17:16:46 来源:证券之星
证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临 2022-30 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议决议公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第六十六次会议于 2022 年 12 月 13 日在公司生产指挥中心二
楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 6 人,实际参与
表决董事 6 人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事 3 人)。公
司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。因公司董事长空缺,公司未设副董事长,根据公司
《章程》规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生
主持本次会议,会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
为加强领导,促进公司董事会规范运作,根据《公司法》
、公司
《章程》的有关规定,经与会董事认真审议,一致选举张晓柏先生
担任公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
为完善公司治理结构,规范公司董事会运作,根据证监会《上
市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》和公司《章程》等规定,经公司董事会全体董事提名,
董事会补选张晓柏先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期
与本届董事会任期一致。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过《关于制订<公司职务授权及代理制度>的议案》
为加强公司内部控制,规范公司职务授权和代理行为,提高公
司风险控制和管理水平,依据《公司法》《证券法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《章程》等
相关规定,董事会同意制订《公司职务授权及代理制度》
。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
查看原文公告
标签:
相关阅读
- 天天消息!大西洋: 大西洋第五届董事会...
- 【环球新要闻】中山公用: 关于召开2022...
- 大西洋: 大西洋关于选举公司董事长的公告
- 利通电子: 603629:利通电子关于使用部...
- 全球视点!常熟汽饰: 江苏常熟汽饰集团...
- 南侨食品: 南侨食品集团(上海)股份有...
- 赣粤高速: 赣粤高速2022年11月份车辆通...
- 环球热头条丨杭州热电(605011)12月13...
- 全球即时:诚邦股份(603316)12月13日...
- 今热点:同力日升(605286)12月13日主...
- 今日播报!*ST凯乐(600260)12月13日主...
- ST曙光(600303)12月13日主力资金净卖...
精彩推荐
- 天天消息!大西洋: 大西洋第五届董事会第2022-12-13
- 环球信息:职场遇到“割韭菜-甩锅”的渣领导2022-12-13
- 世界资讯:做到以下5点,快速提升你的PPT呈2022-12-13
- 这些小事,牵系社区“安全弦”→2022-12-13
- 哪些纸尿裤品牌好呢,看看国际妈咪怎么说?2022-12-13
- 数藏造谣乱象频发 文化IP需良性竞争2022-12-13
- 速看:企业快速“出海” 享受政策、服务等2022-12-13
- 环球热门:北京全力保障市民就医用药需求(2022-12-13
- 世界观焦点:京津冀通勤定制快巴恢复运营 2022-12-13
- 充分尊重家长及学生意愿 广州做好线上同步2022-12-13
- 当前看点!关于BQ.1,你需要知道的几件事——2022-12-13
- 【环球新要闻】中山公用: 关于召开2022年2022-12-13
- 大西洋: 大西洋关于选举公司董事长的公告2022-12-13
- 利通电子: 603629:利通电子关于使用部分2022-12-13
- 全球视点!常熟汽饰: 江苏常熟汽饰集团股2022-12-13
- 南侨食品: 南侨食品集团(上海)股份有限2022-12-13
- 赣粤高速: 赣粤高速2022年11月份车辆通行2022-12-13
- 今日热搜:为什么你的生意不赚钱?2022-12-13
- 环球热资讯!如何在35岁前,告别职场死工资2022-12-13
- 今日要闻!学会这13招,让你轻松拿下客户2022-12-13
- REVA获得a16z 2000万美金B轮融资2022-12-13
- 环球热头条丨杭州热电(605011)12月13日主2022-12-13
- 全球即时:诚邦股份(603316)12月13日主力2022-12-13
- 今热点:同力日升(605286)12月13日主力资2022-12-13
- 今日播报!*ST凯乐(600260)12月13日主力资2022-12-13
- ST曙光(600303)12月13日主力资金净卖出252022-12-13
- 微动态丨维科技术(600152)12月13日主力资2022-12-13
- 全球球精选!抗疫三年,从数据看中国表现2022-12-13
- 速读:企业对未来的信心逐步恢复 预期相对2022-12-13
- 【天天快播报】数据见证:他们这样铭记历史2022-12-13