宝新能源: 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000690        证券简称：宝新能源            公告编号：2022-053

               广东宝丽华新能源股份有限公司

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

资者的表决单独计票。

   一、会议召开和出席情况

   召开时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14：30

   召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

   召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

   召集人：公司董事会

   会议主持人：董事长邹锦开先生

   本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

程》的规定。

   （1）股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 797,468,133 股，占上市公司总股份

的 36.6502％。

   其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 350,031,238 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的股东 108 人，代表股份 447,436,895 股，占上市公司总股份的

     （2）中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 392,466,895 股，占上市公司总

股份的 18.0371％。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份 392,466,895 股，占上市公司总股份的

     二、议案审议表决情况

     （1）审议通过公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

     总表决情况：

   同意786,598,433股，占出席会议所有股东所持股份的98.6370％；反对10,776,900

股，占出席会议所有股东所持股份的1.3514％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。

   表决结果：通过。

     （2）审议通过公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案

     总表决情况：

   同意436,567,195股，占出席会议所有股东所持股份的97.5707％；反对10,776,900

股，占出席会议所有股东所持股份的2.4086％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0207％。

     中小股东总表决情况：

   同 意 381,597,195 股 ，占出席 会议的 中小 股东所持 股份的 97.2304 ％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236％。

   出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表

决。

   表决结果：通过。

     （3）审议通过公司监事2022年度薪酬与绩效考核方案

     总表决情况：

  同意 436,567,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5707％；反对 10,776,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4086％；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％。

     中小股东总表决情况：

  同 意 381,597,195 股 ，占出席 会议的 中小 股东 所持 股份的 97.2304 ％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236％。

  出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表

决。

  表决结果：通过。

     （4）审议通过关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2019-2021 年度薪酬情况

的议案

     总表决情况：

  同意 436,102,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4668％；反对 11,334,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

     中小股东总表决情况：

  同意381,132,595股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1120％；反对11,334,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

  出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表

决。

  表决结果：通过。

     （5）审议通过关于确认公司监事 2019-2021 年度薪酬情况的议案

     总表决情况：

  同意 436,102,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4668％；反对 11,334,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

     中小股东总表决情况：

  同意 381,132,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1120％；反对 11,334,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8880％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表

决。

  表决结果：通过。

     （6）审议通过关于 2023 年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽

华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保的议案

     总表决情况：

  同意 787,571,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7591％；反对 9,896,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2409％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

     中小股东总表决情况：

  同意382,570,795股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4785％；反对9,896,100

股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

  出席股东王华清已回避表决。

  表决结果：通过。

     （7）审议通过关于 2023 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务

的关联交易议案

     总表决情况：

  同意 785,772,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7563％；反对 9,896,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

     中小股东总表决情况：

  同意 382,570,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4785％；反对 9,896,100

股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5215％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  出席股东邹锦开已回避表决。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、

规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

   《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2022 年第二次

临时股东大会见证法律意见书》。

  特此公告。

                          广东宝丽华新能源股份有限公司

                               董   事   会

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