天天热消息：银星能源: 关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000862      证券简称：银星能源         公告编号：2022-079

【资料图】

    宁夏银星能源股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

称公司)董事会。公司于2022年11月11日召开的九届一次董事会

审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。

会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下

午 14:30。

   （2）网络投票时间：2022年12月28日，其中：

   ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

间为2022年12月28日9:15至15:00的任意时间。

结合的方式召开。

   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

   于股权登记日2022年12月23日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

能源股份有限公司办公楼 202 会议室。

  二、会议审议事项

议 案                                 备注

                 议案名称

                                  该 列打勾的 栏

编 码

                                  目可以投票

             非累积投票提案

  该议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东及代理人

所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。

  该议案已经公司九届一次董事会会议审议通过。具体内容详

见公司于2022年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证

券报》

  《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

  三、会议登记等事项

委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证

或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，

委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户

卡、委托人身份证复印件办理登记。

午 10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。

  联系人：李正科 杨建峰

  电话：0951-8887899

  传真：0951-8887900

  地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号

  邮编：750021

费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加

投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

  六、备查文件

                        宁夏银星能源股份有限公司

                           董 事 会

附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码：360862。

   投票简称：银星投票。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，

以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总

议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其

他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

              授权委托书

   兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源

股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并授权其代为行使表

决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年第五次临

时股东大会结束时止。

议 案                        备注

            议案名称       该列打勾的    同意   反对   弃权

编 码                    栏目可以投

                       票

        非累积投票提案

           的所有提案

        关于修订《宁夏银星能源股

        份有限公司章程》的议案

   委托人（签名或盖章）：

   委托人股东账号：

   委托人持股数量：

   受托人（签名或盖章）：

   受托人身份证号码：

   签署日期：     年 月 日

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标签： 临时股东大会 银星能源