兆龙互连: 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300913     证券简称：兆龙互连      公告编号：2022-058

【资料图】

              浙江兆龙互连科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三

次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知

已于 2022 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚

金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司

监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

资金的议案》

  同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中“年产 35 万公里数据电

缆扩产项目”、“年产 330 万条数据通信高速互连线缆组件项目”、“兆龙连接

技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 5,019.09 万元（包含尚未支

付的合同余款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净

额，具体金额以转出时专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。资金划转完

成后，公司将对相关募集资金专项账户进行销户处理。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限

公司发表了同意的核查意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编

号：2022-060）、招商证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有

限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意

见》。

  同意公司于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大

会。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

     三、备查文件

  特此公告。

                          浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

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