当前资讯!海亮股份: 2022年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002203        证券简称：海亮股份             公告编号：2022-079

债券代码：128081        证券简称：海亮转债

(资料图)

                浙江海亮股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   重要提示

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日在《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江

海亮股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

开2022年第二次临时股东大会。

   网络投票时间：2022年12月12日—2022年12月12日。其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月12日上午

召开。

司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规的规定。

   （二）会议出席情况

络投票)共 13 名，所持（代表）股份数 862,332,863 股，占公司有表决权股份总

数的 43.6568%。

表决权的股份数 703,603,121 股，占公司有表决权股份总数的 35.6209%。

数 158,729,742 股，占公司有表决权股份总数的 8.0359%。

者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管

理人员以外的其他股东）共4人，代表股份7,829,742股，占公司有表决权股份

总数的0.3964%。

   公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了

本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》

等有关法律、行政法规的相关规定。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理

人逐项审议议案，并形成如下决议：

   （一）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

   表决结果：同意 862,332,863 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的

   其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意

反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0

股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所苏致富、沈辉律师出席本次股东大会经见证并出具

了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程

序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，

均符合《公司法》、

        《股东大会规则》、

                《治理准则》、

                      《网络投票细则》等法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合

法、有效。

  四、备查文件

股东大会的法律意见书。

  特此公告

                             浙江海亮股份有限公司

                                 董事会

                            二〇二二年十二月十三日

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标签： 临时股东大会 海亮股份