观速讯丨江苏神通: 第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码：002438       证券简称：江苏神通       公告编号：2022-071

                江苏神通阀门股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

【资料图】

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、    会议召开情况

       邮件方式向全体监事发出了通知；

       集团总部 1204 多功能会议室以现场表决的方式召开；

       员列席会议；

                                《证券法》及《公

       司章程》的规定。

二、    会议审议情况

担保的议案

     表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

     监事会认为：公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）

本次增加向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司提供的担保行为风险可控，

不会对公司及全资子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，符合公司整体利

益，符合全体股东的利益。本事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法

律法规的规定，监事会同意本次增加综合授信额度及担保事项。

   具体内容详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子

公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告

编号：2022-073）。

   公司监事对本议案进行了逐项表决，本议案逐项表决情况如下：

   （1）与津西集团的日常关联交易

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交

公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

   （2）与神通新能源的日常关联交易

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交

公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

   监事会认为：公司及全资子公司与关联人之间的关联交易系生产经营中的正

常交易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价

格遵循公平合理的定价原则，本次关联交易不影响公司及全资子公司业务的独立

性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易

事项。

   具体内容详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-074）。

   表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

   监事会认为：本次会计估计变更是公司在充分考虑瑞帆节能实际资产状况和

可比公司同类业务后作出的。本次变更采用未来适用法，不涉及对以前年度财务

报告进行追溯调整。变更后的会计估计将更加客观、公允、真实地反映子公司财

务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东

和公司利益的情况。因此，我们同意瑞帆节能实施本次会计估计变更。

   具体内容详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子

公司会计估计变更的公告》。（公告编号：2022-075）。

三、备查文件

 特此公告。

                     江苏神通阀门股份有限公司监事会

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