京沪高铁: 京沪高速铁路股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：601816   证券简称：京沪高铁   公告编号：2022-041

    京沪高速铁路股份有限公司

 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的

(资料图片仅供参考)

            通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2022年12月28日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易

    所股东大会网络投票系统

     为落实疫情防控工作要求，建议公司股东优先通过

    网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股

    东或代理人，请事先做好出席登记，遵守北京市疫情

    防控要求，做好个人防护工作。

  一、 召开会议的基本情况

     (一) 股东大会类型和届次

     (二) 股东大会召集人：董事会

     (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现

    场投票和网络投票相结合的方式

         (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

         召开的日期时间：2022 年 12 月 28 日        14 点 30 分

         召开地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼

         (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

     网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 28 日

                    至 2022 年 12 月 28 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

         (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通

    投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户

    以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市

    公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

     (七)   涉及公开征集股东投票权

     无

    二、 会议审议事项

         本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                 投票股东类型

序号              议案名称

                                  A 股股东

非累积投票议案

       议〉的议案》

累积投票议案

       监事的议案》

        上述议案已经公司第四届监事会第十四次会议及第

    四届董事会第十七次会议审议通过，相关公告于 2022 年

       应回避表决的关联股东名称：中国铁路投资有限公司

    三、 股东大会投票注意事项

       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票

系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指

定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网

投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

     (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是

其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先

股的数量总和。

     持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与

股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票

后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

     持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进

行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种

优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票

结果为准。

     (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或

者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的

选举票视为无效投票。

     (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他

 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

     (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

     (六) 采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件

 四、 会议出席对象

     (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体

情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决。该代理人不必是公司股东。

 股份类别     股票代码      股票简称   股权登记日

     Ａ股    601816   京沪高铁   2022/12/22

     (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

     (三) 公司聘请的律师。

     (四) 其他人员

 五、 会议登记方法

  （一）法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印

件、授权委托书（详见附件 1）和出席人身份证进行登记。

  （二）个人股东持上海股票帐户卡和本人身份证进行登

记。

  （三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人

上海股票帐户卡进行登记。

  （四）参加现场会议报名登记时间：2022 年 12 月 23 日

会登记时间内将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）

的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料

的原件。

 六、 其他事项

  （一）参会股东须遵守疫情防控的规定和要求。股东大

会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员

个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方

能进入会议现场。参加现场会议的股东应采取有效的防护措

施，配合相关防疫工作。

  （二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人

的食宿费及交通费自理。

  （三）会议联系方式：

  联系人：刘谦奇

  联系电话：010-51896399

  传真号码：010-51896309

  电子邮箱：crjhgt@vip.163.com

  特此公告。

                 京沪高速铁路股份有限公司董事会

  附件 1：授权委托书

  附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的

投票方式说明

附件 1：授权委托书

              授权委托书

京沪高速铁路股份有限公司：

     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席

会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称   同意    反对   弃权

           《关于与国铁集团签

           议〉的议案》

序号       累积投票议案名称      投票数

         《关于选举京沪高速

         事的议案》

委托人签名（盖章）：             受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

               委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的

投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、

监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针

对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每

持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的

投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大

会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事

会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。

股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给

某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票

结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事

会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选

独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监

事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

  累积投票议案

       ……     ……

       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，

采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”

就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”

           在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200

有 200 票的表决权，

票的表决权。

       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿

表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也

可以按照任意组合分散投给任意候选人。

       如表所示：

                                 投票票数

序号            议案名称

                      方式一    方式二     方式三    方式…

……     ……               …      …       …

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标签： 临时股东大会 股份有限公司