焦点速递！隆利科技: 独立董事关于第二届董事会第三十九次会议的事前认可意见

深圳市隆利科技股份有限公司                         独立董事意见

          深圳市隆利科技股份有限公司独立董事

(相关资料图)

      关于第二届董事会第三十九次会议的事前认可意见

  根据《深圳市隆利科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事,我们在对于 2022 年 12 月

三十九次会议的相关事项进行了事前审核，发表意见如下：

  一、关于选举公司第三届董事会非独立董事的事前认可意见

  经审核，我们认为：公司非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》

及公司内部相关制度的规定，合法有效；提名人在充分了解被提名人的身份、学历职业、专

业素养、身体状况等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。

  根据对吴新理先生、李燕女士、庄世强先生、陈志君先生共 4 名非独立董事候选人的身

份、学历职业、专业素养、身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述 4 名候选人符合

上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情

形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证

券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

  基于上述，我们一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

  二、关于选举公司第二届董事会独立董事的事前认可意见

  经审核，我们认为：公司独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》

及公司内部相关制度的规定，合法有效；提名人在充分了解被提名人的身份、学历职业、专

业素养、身体状况等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。

  根据对段礼乐先生、谭胜先生、钱可元先生共 3 名独立董事候选人的身份、学历职业、

专业素养、身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述 3 名候选人符合上市公司董事的

任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被

中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚

或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

  基于上述，我们一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

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  三、关于公司第三届董事及高级管理人员薪酬方案的事前认可意见

  经审核，我们认为：公司第三届董事及高级管理人员薪酬方案是结合公司实际情况并参

照行业薪酬水平制定的，薪酬标准合理，薪酬方案的拟定程序符合《公司法》《公司章程》

等的有关规定，表决程序合法有效，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形；有利于调动董事及高级管理人员的工作积极性，使其更加勤勉尽

责，履行其应尽的义务。

  基于上述，我们一致同意该事项并且同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

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深圳市隆利科技股份有限公司独立董事（签字）：

    柴广跃          伍涛             王利国

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