中原环保: 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000544       证券简称：中原环保         公告编号：2022-42

              中原环保股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     特别提示

况；

     一、会议召开和出席情况

   （1）召开时间：

   ①现场会议时间为 2022 年 12 月 9 日下午 15:00

   ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票，时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为

   （2）现场会议召开地点：公司本部会议室

   （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   （4）召 集 人：公司董事会

   （5）主 持 人：副董事长丁青海先生

  （6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》

  、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  （1）出席的股东情况

  参加投票的股东（代理人）共计 15 人，持有或代表公司有

表决权股份 721,215,730 股，占公司股份总数的 73.9948%。

  ①现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东（代理人）共 1 人，持有或代表公

司股份 669,855,147 股，占公司股份总数的 68.7253%；

  ②网络投票情况

  参加网络投票的股东共计 14 人，持有或代表公司有表决权

股份 51,360,583 股，占公司股份总数的 5.2695％。

  ③参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 14 人，代

表股份 51,360,583 股，占公司股份总数的 5.2695％。

  （2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

  （3）见证律师出席见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行

表决。

   会议以累积投票方式分项选举梁伟刚先生、罗中玉先生为公

司第八届董事会非独立董事。任期与第八届董事会一致，自本次

股东大会决议通过之日起计算。

   总体表决结果：

   同意股份数:671,825,975 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 93.1519%。

   其中中小股东表决情况：

   同意股份数：1,970,828 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 3.8372%。

   该议案经与会股东表决获得通过。

   总体表决结果：

   同意股份数:671,815,975 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 93.1505%。

   其中中小股东表决情况：

   同意股份数：1,960,828 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 3.8178%。

   该议案经与会股东表决获得通过。

   三、律师出具的法律意见：

资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》

                         、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所

公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序

符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  四、备查文件

   《中原环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决

议》

 ；

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                中原环保股份有限公司董事会

                   二○二二年十二月九日

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