天天观察：诺德股份: 诺德新材料股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：600110        证券简称：诺德股份          公告编号：临 2022-163

                 诺德新材料股份有限公司

(资料图)

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、   会议召开和出席情况

  (一)     股东大会召开的时间：2022 年 12 月 9 日

  (二)     股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A

座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。

  (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

份总数的比例（%）                                       30.6403

  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

  会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  二、    议案审议情况

  (一)   非累积投票议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                  同意                  反对                弃权

 股东类型                  比例                  比例                比例

             票数                  票数                票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股      530,822,735 99.8567   761,500   0.1433        0   0.0000

资金永久补充流动资金的议案》

 审议结果：通过

 表决情况：

                  同意                  反对                弃权

 股东类型                  比例                  比例                比例

             票数                  票数                票数

                       （%）                 （%）              （%）

  A股      530,822,735 99.8567   761,500   0.1433        0   0.0000

 (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                          同意              反对              弃权

议案

         议案名称               比例              比例              比例

序号                   票数              票数               票数

                            （%）             （%）             （%）

        《关于续聘会       42,40 98.2360   761,5 1.7640       0   0.0000

        议案》

        《关于 2020 年   42,40 98.2360   761,5   1.7640      0   0.0000

        度非公开发行       8,004              00

        股票募投项目

        募集资金永久

        补充流动资金

        的议案》

  (三)    关于议案表决的有关情况说明

  不适用。

  三、     律师见证情况

  律师：吴瑶、周雨翔

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      诺德新材料股份有限公司董事会

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