【天天播资讯】招商蛇口: 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001979       证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2022-145

              招商局蛇口工业区控股股份有限公司

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

   或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开的情况

   招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年11月11日及

司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》、

《关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告》。

   公司2022年第三次临时股东大会于2022年12月8日下午2:30在公司总部会议室召开。

会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许

永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公

司章程》的相关规定。

   二、会议的出席情况

   出席会议的股东及股东代理人82人，代表股份5,188,014,818股，占本公司有表决权

股份总数67.04%，现场出席股东大会的股东及股东代理人21人，代表股份5,018,839,176

股；通过网络投票的股东共61人，代表股份169,175,642股。

   公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林

律师、金川律师列会见证。

   三、会议的表决情况

   会议审议通过了全部议案，议案 1-2 以累积投票制进行表决，选举张军立、刘昌

松、罗立为公司第三届董事会非独立董事，选举阎帅为公司第三届监事会股东代表监

事。议案 3、议案 4 以特别决议通过，各议案的具体表决情况如下：

   议案 1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

         可参加表决的股份（股）              投给候选人的选举票数           比例

与会全体股东        5,188,014,818            5,182,641,691        99.8964%

   其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决

 结果：同意选举张军立为第三届董事会非独立董事的选举票数为 165,918,582 票，占该

 等股东所持有效表决权股份总数的 96.8632%。

         可参加表决的股份（股）              投给候选人的选举票数           比例

与会全体股东        5,188,014,818            5,182,641,690        99.8964%

   其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决

 结果：同意选举刘昌松为第三届董事会非独立董事的选举票数为 165,918,581 票，占该

 等股东所持有效表决权股份总数的 96.8632%。

         可参加表决的股份（股）              投给候选人的选举票数           比例

与会全体股东        5,188,014,818            5,182,991,989        99.9032%

   其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决

 结果：同意选举罗立为第三届董事会非独立董事的选举票数为 166,268,880 票，占该等

 股东所持有效表决权股份总数的 97.0677%。

   议案 2、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

         可参加表决的股份（股）              投给候选人的选举票数           比例

与会全体股东        5,188,014,818            5,177,122,905        99.7901%

   其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决

 结果：同意选举阎帅为第三届监事会股东代表监事的选举票数为 160,399,796 票，占该

 等股东所持有效表决权股份总数的 93.6413%。

   议案 3、关于修订《公司章程》的议案

         可参加表决的                     同意                         反对                弃权

         股份（股）               股数                比例         股数        比例      股数        比例

与会全体股东   5,188,014,818   5,187,998,154        99.9997%    16,664    0.00%        -    0.00%

    其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表

 决结果：同意 171,275,045 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9903%；反对

 持有效表决权股份总数的 0%。

   议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案

         可参加表决的                     同意                         反对                弃权

         股份（股）                股数                 比例       股数        比例      股数        比例

与会全体股东   5,188,014,818    5,187,990,454        99.9995%   16,664    0.00%   7,700     0.00%

   其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决

 结果：同意 171,267,345 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9858%；反对

 东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。

   议案 5、关于修订《独立董事工作细则》的议案

         可参加表决的                     同意                         反对                弃权

         股份（股）                股数                比例        股数        比例      股数        比例

与会全体股东   5,188,014,818    5,187,991,618       99.9996%    15,500    0.00%   7,700     0.00%

    其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表

 决结果：同意 171,268,509 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9865%；反对

 东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。

   四、律师出具的法律意见

   广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法

 律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

 《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》

 的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程

序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会

决议》合法、有效。

  《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                             招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                    董   事   会

                                 二〇二二年十二月九日

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标签： 临时股东大会 招商蛇口