当前最新:远 望 谷: 第七届董事会第八次(临时)会议决议公告
2022-12-08 16:02:09 来源:证券之星
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2022-079
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
八次(临时)会议于 2022 年 12 月 7 日以电话、电子邮件方式发出,并于 2022
年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司
章程》第一百二十四条:召开董事会临时会议,公司应当在会议召开 5 日以前(不
含会议当天)将会议通知,通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。
情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可不受上述会议通知时间的限制,
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出
说明。本次会议应出席的董事人数 7 人,实际出席会议的董事人数 7 人,本次会
议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于对
控股子公司增资的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》(刊载于
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。
(二)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司向银行申请融资额度的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》
(刊
载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次(临时)会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年十二月九日
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