世界资讯：大庆华科: 8.4、大庆华科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

  证券代码：000985             证券简称：大庆华科                 公告编号：2022040

(资料图片仅供参考)

              大庆华科股份有限公司

        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

   （1）现场会议：2022 年 12 月 23 日（星期五） 14:30

   （2）网络投票

   通过深圳 证券交 易所交 易系统 进行网 络投票 的具体 时间为 ：2022 年 12 月 23 日

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为 2022 年 12 月

会结束当日）下午 3：00。

   （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   二、会议审议事项：

关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

  会议审议事项的公告于2022年12月8日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

及中国证券报上。

  三、提案编码

                                                      该列打勾的栏

 提案编码                        提案名称

                                                      目可以投票

非累积投票提案

            关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计金额的                 √

            议案

            关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计

            机构的议案

  四、会议登记方法

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持

代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖

公章）、证券账户卡办理登记。

有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2022

年 12 月 16 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

份有限公司综合管理部。信函请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上， 股东可以通过深 交所交易系统 和互联网投票 系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和

格式详见附件 1。

  五、其他事项

  联系人：崔凤玲

  联系电话： 0459—6280287

  传真电话： 0459—6282351

  邮政编码：163316

  公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司

  六、备查文件

  第八届董事会2022年第五次临时会议决议。

  特此公告。

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程

  附件 2：授权委托书

                         大庆华科股份有限公司董事会

附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

午 9：15，结束时间为 2022 年 12 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

 附件2

                       授权委托书

     兹全权委托     （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2022

 年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，

 受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自

 本委托书签署日起至本次股东大会结束。

                  本次股东大会提案表决意见

                              该列打勾的栏

 提案编码           提案名称                       同意   反对 弃权

                               目可以投票

非累积投票提案

           关于调整 2022 年度日常经营相关关联  √

           交易预计的议案

           关于 2023 年度日常经营相关关联交易  √

           预计的议案

           关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、 √

           内部控制审计机构的议案

       注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，

 三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视

 为全权委托受托人行使投票权。

 委托人姓名（签名）或名称（签章）：

 委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

 委托人股票账号：

 委托人持股数：

 受托人签名：

 受托人身份证号码：

                       委托日期：     年     月    日

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