每日报道：粤 水 电: 第七届董事会第三十二次会议决议公告

         证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2022-177

(相关资料图)

        广东水电二局股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议的通知以电子

邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2022 年 12 月 7 日以

通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事

  会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审

议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

  一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建

设粤水电巴楚县 200 万千瓦光储一体化项目的议案》（该议

案需报股东大会审议）；

  为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规

模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能

源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资

建设粤水电巴楚县 200 万千瓦光储一体化项目，项目总投资

  详见公司于 2022 年 12 月 8 日在《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的

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          证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2022-177

《广东水电二局股份有限公司关于投资建设粤水电巴楚县

  二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为新疆

粤水电能源有限公司融资提供担保的议案》（该议案需报股

东大会审议）;

  为推进粤水电巴楚县 200 万千瓦光储一体化项目的投资

建设，争取项目尽快投产运营，公司全资子公司新疆粤水电

能源有限公司将根据项目进展情况以自有资金对巴楚县粤

水电能源有限公司进行增资，增资后使其注册资本满足项目

资本金需求，其中部分资本金新疆粤水电拟通过向政策性金

融机构申请基础设施基金贷款等方式筹措。董事会同意公司

为新疆粤水电 100,000 万元政策性金融机构基础设施基金贷

款提供全程担保。

  该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独

立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

  详见公司于 2022 年 12 月 8 日在《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的

《广东水电二局股份有限公司关于为新疆粤水电能源有限

公司融资提供担保的公告》。

  三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为巴楚

县粤水电能源有限公司融资提供担保的议案》（该议案需报

股东大会审议）;

  为推进粤水电巴楚县 200 万千瓦光储一体化项目的投资

建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公

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          证券代码：002060   证券简称：粤水电     公告编号：临 2022-177

司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能

源有限公司不超过 984,270.272 万元金融机构贷款提供建设

期担保。

  该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独

立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

  详见公司于 2022 年 12 月 8 日在《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的

《广东水电二局股份有限公司关于为巴楚县粤水电能源有

限公司融资提供担保的公告》。

  四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开

  董事会同意公司召开 2022 年第五次临时股东大会。

  详见公司于 2022 年 12 月 8 日在《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的

《广东水电二局股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时

股东大会的通知》。

  备查文件

  广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十二次

会议决议。

  特此公告。

                 广东水电二局股份有限公司董事会

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